Наші спецпроекти1
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
10:30, 17 квітня 2019 р.
фото ... области сотрудниками следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области ... 20 печатей различных предприятий, финансово-бухгалтерские документы, компьютерная ... в Государственной фискальной службе Украины и банковских учреждениях. .фото
13:00, 10 квітня 2019 р.
... совместно со следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области разоблачена ...
10:36, 12 грудня 2018 р.
... сотрудники следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области под ... Сумской области. В рамках расследования уголовного производства объявлено ... платежей. По сообщению пресс-службы ГУ ГФС в Сумской области, ...
16:00, 23 жовтня 2018 р.
фото ... оперативного управления и управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области разоблачено ... .фото
14:00, 5 липня 2018 р.
... области Следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области завершено ... двух сотрудников банковского учреждения любые финансовые платежи предприятия проводились по окончании ...
13:10, 25 квітня 2018 р.
... области совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в г. Киеве под ... оборотом 300 млн. гривен. В ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 ... - сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
16:00, 24 квітня 2018 р.
... ответственности. Следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области совместно ... чтобы избежать взыскания за задолженность, все финансовые платежи предприятия проводились по окончании ...
15:00, 27 грудня 2017 р.
... органы по материалам ревизий начали 17 досудебных расследований и вручили 6 письменных сообщений о подозрении в совершении ... доходов, полученных преступным путем, Государственной службы финансового мониторинга Украины направлено сведения о выявленных ...
15:00, 13 жовтня 2017 р.
... имущество предприятий, которые финансово и материально обеспечивают вооруженные ... Службы безопасности Украины, поскольку сейчас следователи ведомства ведут досудебное расследование ... лиц в целях финансового и материального обеспечения самопровозглашенных ...
13:17, 22 вересня 2017 р.
Новини компаній ... тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Казахстана. Последнее заявление в полиции ... от следствия Полиция Казахстана проводит расследование деятельности финансовой пирамиды, масштабы которой разрастаются с каждым ...
17:30, 26 липня 2017 р.
Фискальной службой Сумщины активно проводится выявление преступлений и их расследования в сфере борьбы с отмыванием средств, полученных ... 526,2 тыс. грн. Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области внесены сведения ...
16:30, 10 липня 2017 р.
... 2017 обеспечили возмещение потерь финансовых и материальных ресурсов на сумму ... расследований, а также вручили 4 письменные уведомления о подозрении в совершении уголовного преступления. За несоблюдение финансовой ... Государственная аудиторская служба.
14:45, 5 липня 2017 р.
фото ... сообщает пресс-служба прокуратуры области. Указанный руководитель ООО при осуществлении финансово-хозяйственной ... о противоправной деятельности руководителя ООО. Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об объявлении подозреваемого ... .фото
17:00, 21 червня 2017 р.
... начатом следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области по ч. Ч. 2, 3 с� ... работниками прокуратуры и сотрудниками фискальной службы обнаружено и изъято около 4,6 тыс. ...
11:40, 14 червня 2017 р.
... области совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы разоблачен директор общества с ограниченной ... крупном размере. Досудебным расследованием установлено, что руководитель при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ...
15:00, 16 травня 2017 р.
... прошлом году Государственная служба финансового мониторинга, то есть украинская финансовая разведка, получила от ... расследований, а также вручили 2 письменных уведомления о подозрении в совершении уголовного преступления. За нарушение финансовой ... .Александр Панченко
09:00, 26 квітня 2017 р.
... правоохранительные органы начали шесть досудебных расследований, а также вручили два письменных уведомления ... доходов, полученных преступным путем, Государственной службы финансового мониторинга Украины направлено сведения о выявленных ... .Александр Панченко
15:30, 21 квітня 2017 р.
Сотрудники Службы безопасности Украины ... «руководством» Сергея Курченко. Во время досудебного расследования, открытого по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. ... подставное предприятие. По ряду финансовых сделок в течение 2012- ...
16:02, 27 грудня 2016 р.
... разными предлогами (проверка службы безопасности, блокировка карты, ... киберполицией и следствием при расследовании и противодействии преступлениям с платежными ... кредитовании в Украине неотъемлемым элементом финансовой культуры, таким же удобным, ...
15:00, 26 серпня 2016 р.
фото ... сумских грабителей. Не дожидаясь результатов расследования от правоохранительных органов, члены семьи ... правонарушителей и лично продиктовал службе «102» адрес задержания ... металлу задержанный объясняет нестабильным финансовым положением. Если вина ... .Ирина Крячко.фото
14:00, 10 травня 2016 р.
фото В рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого ... работниками оперативных и следственных подразделений финансовых расследований Главного управления ГФС в ... пограничного отряда, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области. В ... .фото
11:30, 10 травня 2016 р.
... проведения служебного расследования по факту нарушения требований финансового контроля ... реагирования, сообщает пресс-служба Прокуратуры Сумской области. ... связанных с коррупцией, нарушили требования финансового контроля, предусмотренные ст. 12 Закона ...
09:30, 25 травня 2015 р.
... материалы проверок направлены в следственное управление финансовых расследований фискальной службы Сумской области, где они ... зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований. По фактам ...
14:00, 25 листопада 2014 р.
... области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении должностными ... служебное положение вопреки интересам службы, действуя умышленно с целью получения ... в указанном размере, хотя имели финансовую возможность. Должностным лицам грозит ...
13:59, 12 вересня 2014 р.
... себестоимости, сообщила пресс-служба прокуратуры. Как отмечено в ... финансовой неспособности ПАО "Сумыхимпром", - говорится в сообщении. Как отмечают в пресс-службе, ... сейчас продолжается досудебное расследование. Как сообщалось, ...