На Сумщине разоблачили схему уклонения от налогов

На Сумщине разоблачили схему уклонения от уплаты 6,5 млн грн налогов. Три человека привлечены к уголовной ответственности.

Следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области совместно с Управлением защиты экономики под надлежащим процессуальном руководству прокуратуры Сумской области разоблачена схема уклонения от уплаты налогов.

Установлено, что по предварительному сговору директор и главный бухгалтер государственного предприятия, видом деятельности которого является в частности строительство дорог и автострад, вовремя не перечисляли налоги в бюджет, при этом указанные средства использовались на хозяйственные нужды предприятия. При пособничестве управляющей отделением банковского учреждения, чтобы избежать взыскания за задолженность, все финансовые платежи предприятия проводились по окончании операционного времени, то есть только после 16.00 рабочего дня.

Поэтому предприятие за период с октября по декабрь 2017 года уклонилось от уплаты 6,5 млн грн налогов, а инкассовые поручения оставались без исполнения якобы из-за отсутствия денежных средств на счете плательщика.

Лишь после вмешательства прокуратуры и фискальной службы предприятие уплатило 6,5 млн грн налогов, а также штрафные санкции в размере 707 тыс. грн.

Руководителю и главному бухгалтеру предприятия сегодня, 24 апреля 2018 года, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонении от уплаты налогов, совершенное по предварительному сговору группой лиц, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Кроме того, управляющей отделением банковского учреждения вручено уведомление о подозрении по ч. 5 ст. 27 / ч. 3 ст. 212 (пособничество в уклонении от уплаты налогов) УК Украины.

Справка: по ч. 3 ст. 212 УК Украины - штраф от 15 тысяч до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества;

ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Прокуратура налоги уклонение
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
475 просмотров в декабре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Общество
«Большое возмущение у жителей жилого массива Рось (пр. Казацкий и прилегающие улицы) вызывает отношение местной власти по вопросам благоустройства этой территории. За последние годы не проводились никакие работы за бюджетные средства. В настоящее время наболевшим вопросом всех жителей стало освещение улиц. На территории проживает много семей с детьми, которые каждый день возвращаются с учебы в темное время суток. Обеспокоенные жители пытались собственными...
Общество
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает, что во вторник, 18 декабря, с 12:10 до 12:20 в Сумах состоится техническая проверка системы оповещения населения. В этот день в областном центре будут звучать сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!». Систему оповещения тестируют в городе регулярно. Делается это для проверки ее готовности к информированию населения в случае возникновения чрезвычайной...
Политические новости
Рейтинг Оппозиционного блока сравнялся с уровнем статистической погрешности 20,4% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", готовы проголосовать за партию "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 12,9% - за партию "Слуга народа", 11,6% - за партию "Оппозиционная платформа - За життя", 11,5% - за партию "Гражданская позиция" на выборах Верховной Рады. Об этом свиде...
фото
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщило Сумское общество защиты животных. «Сегодня была спасена собака, которая непонятным образом оказалась в Псле, неподалёку прокофьевского моста. Пока на место прибыли МЧС-ники, пса попытался спасти отважный мужчина, имени которого, мы к сожалению не знаем. Не каждый бы рискнул лезть в ледяную погоду по тонкому льду. Собачка - мальчик, был забран с места события и перевезён в Хелс, где его отогреют и приведут в здо...
Общество
Архитектор Эдуард Головин опубликовал на своей странице в фейсбуке проект торгового комплекса «Набережный». Торговый комплекс хотят построить на ул. Набережная р. Стрелка на месте нынешнего вещевого рынка. «Город Сумы основан на слиянии трех рек - Стрелка Сумка и Псел. Мало кто знает, особенно среди молодежи, что река Стрелка до 70-х годов прошлого века протекала открыто. Сейчас река течет в коллекторе, о ее существовании напоминает лишь название улицы 2Пе...
Новости компаний
В Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины 13 декабря были подведены итоги образовательного конкурса «Агро 2019». Интеллектуальное состязание, организованное благотворительным фондом Бориса Колесникова, длилось два месяца и проходило в несколько этапов. В первом туре конкурса 1 700 студентов из 34 учебных заведений страны прошли тестирование по специальным предметам, а во втором – презентовали перед экспертным жюри бизнес-планы, а...
фото
На днях в одном из троллейбусов был установлен звуковой информатор. Прибор, подключенный к интернету и системы GPS, объявляет остановки общественного транспорта. Причем, автоматически и без вмешательства со стороны водителя. Оценить звучание пассажиры могут уже с субботы, 15 декабря. Тестирование решили провести на популярном среди сумчан маршруте №5. Впоследствии, приборы будут установлены и на других маршрутах. По словам разработчиков, функционал не огра...
Общество
13 декабря в 19:00 к спасателям Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от депутата сельского совета о том, что в селе Герасимовка Роменского района пожилая женщина, проживающего в собственном доме, длительное время не открывает дверь. На место происшествия выехало дежурное спасательное отделение. Спасатели вместе с работниками Национальной полиции Украины с помощью специальных инструментов открыли дверь в помещение,...
Общество
Руководство ГУНП в Сумской области сегодня встретилось с ветеранами органов внутренних дел, которые 32 года назад в числе первых откликнулись на призыв государства, и отправились бороться с последствиями смертельной аварии в Чернобыле, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. «Те, кто считают 14 декабря своим праздником, уже давно называют этот день Днем ликвидатора, - отметил и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской о...