На Сумщине разоблачили схему уклонения от налогов

На Сумщине разоблачили схему уклонения от уплаты 6,5 млн грн налогов. Три человека привлечены к уголовной ответственности.

Следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области совместно с Управлением защиты экономики под надлежащим процессуальном руководству прокуратуры Сумской области разоблачена схема уклонения от уплаты налогов.

Установлено, что по предварительному сговору директор и главный бухгалтер государственного предприятия, видом деятельности которого является в частности строительство дорог и автострад, вовремя не перечисляли налоги в бюджет, при этом указанные средства использовались на хозяйственные нужды предприятия. При пособничестве управляющей отделением банковского учреждения, чтобы избежать взыскания за задолженность, все финансовые платежи предприятия проводились по окончании операционного времени, то есть только после 16.00 рабочего дня.

Поэтому предприятие за период с октября по декабрь 2017 года уклонилось от уплаты 6,5 млн грн налогов, а инкассовые поручения оставались без исполнения якобы из-за отсутствия денежных средств на счете плательщика.

Лишь после вмешательства прокуратуры и фискальной службы предприятие уплатило 6,5 млн грн налогов, а также штрафные санкции в размере 707 тыс. грн.

Руководителю и главному бухгалтеру предприятия сегодня, 24 апреля 2018 года, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонении от уплаты налогов, совершенное по предварительному сговору группой лиц, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Кроме того, управляющей отделением банковского учреждения вручено уведомление о подозрении по ч. 5 ст. 27 / ч. 3 ст. 212 (пособничество в уклонении от уплаты налогов) УК Украины.

Справка: по ч. 3 ст. 212 УК Украины - штраф от 15 тысяч до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества;

ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Прокуратура налоги уклонение
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Общество
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 19 апреля, в Сумах характер погоды существенно не изменится. В течение суток синоптики прогнозируют в областном центре переменную облачность, без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м / с, днем северо-восточный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью составит по городу 0-2 градусов тепла,...
фото
Об этом сообщил в фейсбуке депутат Сумского городского совета от «Самопомощи» Денис Бутенко, опубликовав фото проведенных работ. «Сегодня в течение дня проводим зачистку улиц на Барановке и Луке. Работники «Дорремстроя» вывозят песок и расчищают бордюры, делают благоустройство территории. Так микрорайон готовится к весенним праздникам. Спасибо за работу коммунальщиков КП «Дорремстрой», - написал Денис Бутенко.
фото
Из-за ДТП, которое произошло на участке по ул. Петропавловская, образовался затор. Как стало известно, рядом с Банковской академией столкнулись Фольксваген Транспортер и Шкода Октавия. Автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал. На месте работают патрульные. Движение троллейбусов №3, 4, 8 и автобусов 62, 64 в обоих направлениях затруднено, сообщили в КП «Электроавтотранс». Движение автотранспорта слегка затруднено. К тому же рядом раб...
Общество
О том, какие штрафные санкции ожидают стихийных торговцев и на какие риски подвергают себя покупатели на стихийных рынках, говорилось сегодня, 18 апреля, на брифинге в Сумском горсовете. Как рассказала заммэра Сум Ольга Волошина, с наступлением теплых дней работа по противодействию стихийные торговли значительно усиливается, ведь вероятность продажи испорченных продуктов на стихийных рынках существенно возрастает. «Досадно, что рядом с людьми, которые полу...
Криминал
Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 34-летнего сумчанина, который совершил ряд краж. В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый в течение 2016-2017 годов систематически обворовывал государственные учреждения, медицинские и учебные заведения, частные офисы и даже театр. Злоумышленник заходил в помещение, пользуясь тем, что поблизости никого не было, и за ним не наблюдали, забирал все ценные вещи,...
фото
Победительница городского конкурса красоты среди женщин в возрасте «Мисс элегантный возраст» Любовь Гребченко воспользовалась призом и погостила во Львове. В гости в город Льва сумчанку пригласила жена мэра Львова Екатерина Кот-Садовая, которая месяц назад во время посещения Сум побывала на конкурсе красоты среди горожанок почтенного возраста. Во Львов Любовь Гребченко отправилась на свой День рождения, который она отмечает 17 апреля. Вместе с женщиной пое...
видео
Происшествие произошло 17 апреля, в полдень на улице Прокофьева. Прибыв по указанному адресу и оградив место происшествия, патрульные предварительно установили, что 32-летний водитель автомобиля Mazda 323, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не предоставил преимущество и допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП 20-летняя гражданка получила телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей...
Общество
На днях в управлении в г. Сумы ГУ ГФС в Сумской области произошло неординарное событие. Налоговую посетили известные всему миру легендарные биатлонистки Вита и Валентина Семеренко. Сестры Вита и Валя - члены национальной сборной команды Украины, заслуженные мастера спорта, соответственно пяти и семикратные чемпионки Европы, полные кавалеры ордена княгини Ольги, почетные гражданки г.Сумы. Валентина - золотая медалистка зимней олимпиады «Сочи-2014», официаль...
фото
КП «Электроавтотранс» продолжает работы по установке информационных табло в г. Сумы. Сегодня информер монтируют на опоре остановки «ТЦ Березка» в направлении центра. Впоследствии, кроме прогнозов и расписания движения коммунального транспорта, пассажиры смогут подключать свои гаджеты к free Wi-Fi. Напомним, первые 2 монитора предприятие установило в конце января этого года на остановке «ЦУМ» в обоих направлениях.