В Сумах на ремонте многоэтажки пытались «отмыть» полмиллиона гривен

Фискальной службой Сумщины активно проводится выявление преступлений и их расследования в сфере борьбы с отмыванием средств, полученных в результате злоупотреблений в государственных органах.

По результатам исследования материалов уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» специалисты сектора борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГФС в Сумской области установили признаки совершения должностным лицом ООО еще одного правонарушения.

Руководитель фирмы завладел денежными средствами Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета, которые перечислялись для проведения капитального ремонта жилого дома № 14 по переулку Гетманский в Сумах в 2016 году.

По заключению экспертов Сумского отделения Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бакариуса объемы работ, указанным в актах приемки выполненных работ, не соответствуют объемам фактически выполненных работ, установленных в соответствии с данными обследования. Общая стоимость завышения строительных работ 526,2 тыс. грн.

Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области внесены сведения об уголовном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 209 УК Украины «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».

отмываниеденег
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
509 просмотров в ноябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Общество
По одному из адресов прием граждан по вопросам назначения всех видов государственной социальной помощи и жилищной субсидии проводиться не будет. В департаменте социальной защиты населения сообщают о том, что речь идет об адресе: ул. Интернационалистов, 21. В помещении по указанному адресу с 20 ноября будут проводиться ремонтные работы. Обращаться по вопросам назначения всех видов государственной социальной помощи и жилищной субсидии сумчанам нужно в общест...
фото
В рамках кампании «Автобус-призрак в поисках лучшего водителя Украины» сегодня, 19 ноября, в 13:00 на площади Независимости торжественно наградят лучшего водителя Украины из города Сумы, сообщает пресс-служба Патрульной полиции. Участие в церемонии награждения примут заместитель Председателя Национальной полиции Украины-Александр Фацевич, начальник полиции Сумской области Николай Лушпиенко, начальник управления патрульной полиции в Сумской области Алексей...
фото
Сегодня, 19 ноября, на пл. Независимости между Воскресенской церковью и зданием горсовета припарковались несколько маршруток, на которых висят плакаты с лозунгами. На плакатах написано: «Витрати європейські – прибутки НУЛЬОВІ», «Водіям ГІДНУ зарплату, або всі будуть працювати за кордоном», «Вартість палива збільшено на 30%, яким повинен бути ТАРИФ???» и т.д. Ситуацию во время аппаратного совещания прокомментировал мэр Сум Александр Лысенко. - Яковенко, - о...
фото
17 ноября сумчанин младший сержант Игорь Лугина во время полумарафона Sumy aіrport run установил рекорд, преодолев на инвалидной коляске дистанцию ​​в 10 км только с помощью силы рук. Во время прохождения пути человек выполнял упражнения программы Crossfit. Зрители и участники забега приветствовали спортсмена громкими аплодисментами, подбадривали в течение всей дистанции, а на финише встречали как героя. Десятикилометровую дистанцию ​​Игорь Лугина преодоле...
фото
ДТП произошло днем 17 ноября на перекрестке улиц Новогодняя и Генерала Чибисова. Управляя автомобилем Citroen Jumpy, мужчина 1986 г.р., не справился с управлением и врезался в дерево. В машине кроме водителя находился его 6-летний сын, который получил травмы и был госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и перелом нижней челюсти. Полиция устанавливает причины аварии, пишет Данкор ссылаясь на начальника отдела коммуникаций ГУ Нацпо...
фото
Ежегодно в Украине, как и во всем мире, в третье воскресенье ноября проводятся мероприятия ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 18 ноября на центральной улице Сум патрульные полицейские совместно с представителями Федерации автоспорта Сумщины, также присоединились к данному мероприятию. Инспекторы и автомобилисты остановились у края проезжей части, выставили возле автомобилей лампадки и минутой молчания почтили погибших в авари...
Общество
Такое решение коллегия судей уголовной палаты Апелляционного суда Сумской области приняла, рассматривая апелляционные жалобы стороны убежища на постановление следственного судьи Шосткинского горрайонного суда. Адвокат просил отменить решение суда первой инстанции и выбрать 62-летней женщине более мягкую меру пресечения, а именно домашний арест. В судебном заседании, при рассмотрении апелляционной жалобы, подозреваемая отмечала на наличии у нее ряда хрониче...
Общество
Только за последние сутки неизвестные мошенники обогатились за счет доверчивых граждан на 115000 гривен. Жертвами преступников стали жители Роменского, Лебединского, Сумского, Липоводолинского, Шосткинского и Белопольского районов. Несмотря на регулярное информирование полицией граждан о мошенничествах, совершаемых преступниками по отношению к людям всех возрастов, и в результате которых пострадавшие теряют все свои сбережения, преступления, связанные с вы...
Происшествия
Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры в пятницу, 16 ноября 2018, сообщено о подозрении 57-летнему жителю Белопольского района, который допустил наезд на 6-летнюю девочку. Речь идет о ДТП, которое произошло 15 сентября 2018 в 14:15 в г. Белополье. Водитель управлял технически исправным автомобилем «KIASORENTO», двигался из г.Сумы по ул. Сумской в ​​направлении ул. Соборной. В это время с левого края проезжей части, из-за припаркованного вблиз...