В Сумах подозреваемый в уклонении от уплаты 800 тыс. грн налогов директор ООО продолжил свою преступную деятельность

Как уже сообщалось ранее, прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы разоблачен директор общества с ограниченной ответственностью, из-за преступных действий которого в бюджет не уплачено налогов в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Указанный руководитель ООО при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью искусственного завышения налогового кредита использовал поддельные документы о приобретении товарно-материальных ценностей у контрагентов, при этом фактически товары приобретены не были. Вышеупомянутые действия предпринимателя, согласно заключению экспертизы, привели к занижению налога на добавленную стоимость на общую сумму около 800 тыс. грн.

Директору общества 13 июня 2017 было вручено извещение о подозрении по ч. 1 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

Несмотря на этот факт, подозреваемый продолжил свою преступную деятельность, в частности формировал кредит за счет бестоварных операций, что привело к снижению налога. Кроме того руководитель ООО с целью сокрытия преступления изменил место расположения офиса, и сам скрывается от органа досудебного расследования.

Благодаря проведенным мероприятиям удалось установить фактическое нахождение офиса предприятия, где сегодня, 5 июля 2017 года, прокуратурой совместно с ГФС проведен санкционированный обыск, во время которого изъято около 200 тыс. грн наличными, печати различных предприятий и государственных органов и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности руководителя ООО.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

уклонениеотуплатыналогов
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Поки ще ніхто не оцінював
Автор
(0 оцінок)
Изложение
(0 оцінок)
Актуальность
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував
Кримінал
До Сумського районного відділу поліції звернувся житель одного з сіл Сумського району. Чоловік розповів, що за його відсутності, в його домоволодіння проник невідомий і скоїв крадіжку. Оглядаючи наслідки перебування злодія в будинку, погребі, сараї та літній кухні, пенсіонер констатував, що крадій поцупив у нього не лише електроінструменти, а й старі алюмінієві тазки, кілька десятків метрів електричного подовжувача, продукти харчування та навіть ложки і ку...
ВІДЕО
18 січня о 11:55, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння господарчої споруди по вул. Ключова в м. Суми. Про пожежу повідомив сусід, який побачив полум’я на покрівлі споруди. На місце події було направлено черговий караул 1-ї та 3-ї Державних пожежно-рятувальних частин. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю господарчої споруди на площі до 20 кв. м. та перекриття на площі до 30 кв. м. та покрівлю сусідського житловог...
Кримінал
Мова йде про трьох раніше судимих за майнові злочини чоловіків, які спеціалізувались на викраденні майна та транспортних засобів із приватних будинків у м. Глухів. Встановлено, що 30-річний місцевий житель, який лише декілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, продовжив свою злочинну діяльність, залучивши до цього іще двох жителів м. Шостки, яким 29 та 19 років. «Чоловіки діяли за однією схемою – за відсутності господарів проникали до приват...
Суспільство
На Гарячу лінію Державної екологічної інспекції у Сумській області звернувся чоловік, який був шокований побаченим під час прогулянки по території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва “Тернівський”. Він запевнив, що хтось спиляв абсолютно здорові та стрункі дерева. Для того, аби перевірити цю інформацію, на місце виїхав державний інспектор з охорони довкілля Сумської області. Під час обстеження природно-заповідної території, що займає 22 га на околиці...
Кримінал
На щастя ніхто з мешканців будинку не постраждав. На затримання порушника , який втік на автівці з місця події, були зорієнтовані наряди поліції, які несли службу в місті. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції Сумщини. Зупинили його неподалік власного будинку. Чоловік мав при собі мисливську рушницю та перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Про те, що біля її двору зять стріляє з рушниці вчора налінію «102» телефоном повідомила 84-річна жи...
Суспільство
Сумський виконком може продовжити дію договору з міськими перевізниками ще на 5 років. Про це повідомив Сергій Яковенко, начальник транспортного відділу. Проект рішення виконкому про проведення транспортного конкурсу вже підготовлено. Його буде проведено на маршрути, дія договорів на які закінчуються в цьому році. Це №25 “Добровільна-Інтернаціоналістів” та №9 “Добровільна-Прокоф’єва”, які наразі не діють через відмову перевізників, а також на маршрут №2 “К...
Суспільство
Подія сталася на одній з центральних вулиць міста близько першої ночі. Вісімнадцятирічний водій іномарки допустив зіткнення з дорожнім бордюром, після чого автівку винесло на узбіччя, де вона послідовно зіткнулася з двома деревами, житловим будинком та стовпом. В результаті аварії сам водій та 17-річний пасажир отримали тяжкі травми голови. Обидва в неконтактному стані були доправлені спочатку до місцевої лікарні, а згодом – до одного з харківських лікувал...
Суспільство
Про це під час апаратної наради заступнику голови облдержадміністрації Івану Боршошу доповів директор обласного Департаменту житлово-комунального господарства, енергоефективності та паливно-енергетичного комплексу Сергій Луговий. За його словами, станом на 17 січня дев’ять із шістнадцяти виробників теплової енергії області прийняли рішення про зменшення розміру нарахувань за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання для населення у сер...
фото
Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації на посаду начальника управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації призначений Дмитро Кравцов. Довідково. Дмитро Кравцов народився 13 серпня 1972 року у м. Харків. Освіту отримав у Харківському державному медичному університеті за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2010 році закінчив Харківську медичну академію післядипломної освіти та отримав спеціальність «Менеджмен...