На Сумщине предотвратили очередное отмывание доходов

Только в прошлом году Государственная служба финансового мониторинга, то есть украинская финансовая разведка, получила от банков и других компаний более 1 млн сообщений о финансовых операциях наших сограждан.

По информации Госаудитслужбы, только на протяжении 4 месяцев 2017 года, их специалистами в Сумской области было возмещено потерь финансовых и материальных ресурсов на сумму свыше 3, 5 млн. грн.

Кроме того, предупреждены нарушения в сфере публичных закупок путем отмены торгов и расторжения договоров на общую сумму почти 109 млн грн.

Пожалуй, самое резонансное это результат ревизий, проверок публичных закупок и комиссионных проверок местных органов исполнительной власти, органонов местного самоуправления.

Напомним, к ответственности было привлечено одно из управлений ЖКХ, а также предотвращено публичные закупки на суму свыше 100 млн. грн.

По материалам контрольных мероприятий правоохранительные органы начали 9 досудебных расследований, а также вручили 2 письменных уведомления о подозрении в совершении уголовного преступления.

За нарушение финансовой дисциплины 15 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 11 - к дисциплинарной и материальной, 2 человека уволены.

отмываниедоходов
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
575 просмотров в ноябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Общество
Во время поездки в маршрутном такси 19-летний парень увидел, как из кармана молодого парня выпал мобильный телефон. Вместо того, чтобы вернуть его владельцу, он забрал находку с собой и сдал в ломбард. В полиции действия ловкача квалифицировали как кражу и начали уголовное производство. В полицию с сообщением о розыске утерянного мобильного телефона обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ее 10-летний сын, возвращаясь домой, потеря...
Власть
В прокуратуру Сумской области поступило заявление о преступлении от одной общественной организации. Речь идет о якобы «многочисленных фактах не полного выполнения работ согласно техническому заданию заказчика», обнаруженные участниками ОО во время визуального осмотра объектов ремонта автомобильных дорог, а именно участка С190605 Угроеды - Турья - Марьино и Р-46 Харьков - Ахтырка. Согласно действующему законодательству указанное заявление было направлено по...
Общество
В отделе литературы по искусству Центральной городской библиотеки им. Т. Г. Шевченко открылась ежегодная городская выставка-конкурс детского творчества «Вселенная глазами ребенка», к участию в которой приглашаются юные таланты города. Одно из главных назначений конкурса - раскрытие творческих возможностей подрастающего поколения и поддержка талантливых детей, особенно социально незащищенных семей. Организаторами выступили Центр социальных служб для семьи,...
Общество
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ул. Косовщинская, 96/1, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов. Временно водоснабжение прекращено в дома № 96/1, № 96/2, № 96/3, № 96/4, № 96/5, № 96/6, № 96/18, № 96/19, № 96/11, № 96/20 по ул. Косовщинская. После завершения работ подачу воды будет возобновлена.
Общество
ООО «Сумська паляниця» планирует изменить тариф на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку для жилого дома № 17 по ул. Ивана Кавалеридзе. Как отмечает общество, в соответствии с приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 30 июля 2012 № 390 изменение тарифа в среднем на 42% происходит за счет: - роста стоимости природного газа с учетом сбора в виде целевой надбавки к утвержд...
Общество
21 ноября житель г. Сумы обратился в территориальный сервисный центр МВД № 5946 по вопросу перерегистрации автомобиля NISSAN PRIMASTAR. В результате проведения проверки установлено, что автомобиль уже три года (с 17.11.2015) разыскивается Управлением патрульной полиции г. Киев за ДТП. В этот же день в указанный ТСЦ МВД обратился житель Белопольского района с целью перерегистрации автомобиля RENAULT TRAFIC. В результате проведения осмотра транспортного сред...
Общество
На улице Шевченко, экипаж патрульных остановил автомобиль Peugeot, водитель которого нарушил ПДД. Выяснилось, что 38-летний водитель не имел при себе водительского удостоверения. В дальнейшем, при проверке гражданина по имеющимся базам, полицейские установили, что сумчанин находится в розыске Дарницким управлением полиции ГУНП в Киеве. Полицейские вынесли на мужчину постановление по ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП, а также доставил...
фото
Недавно, во время несения службы по обеспечению общественного порядка на дорожной станции патрульной полиции в селе Климентово, патрульные полицейские получили ориентировку об автомобиле Kia Soul, который совершил ДТП и скрылся с места ДТП в городе Богодухов Харьковской области. Инспекторы начали останавливать и проверять похожие по ориентировке транспортные средства. Через некоторое время, стражи порядка остановили машину, которая полностью отвечала приме...
Криминал
В ходе следствия установлено и доказано в суде, что событие произошло 24 февраля текущего года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел искать свою жену, которая должна была доить корову в соседнем доме. Когда человек туда пришел, ни жены, ни владельца помещения он не нашел. Зато в доме был его знакомый, который временно там также проживал. Между мужчинами завязалась беседа, во время которой сосед начал унижать, говорить неприятные в...