Наші спецпроекти1
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
17:29, 3 червня 2024 р.
фото ... «Шахрайство з фінансовими ресурсам» та ч. 1 ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» Кримінального кодексу ... .фото
14:41, 15 вересня 2023 р.
За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури повідомлено про зміну підозри 29-річній дівчині, яка ошукувала довірливих осіб, серед яких також і військовослужбовці. Тепер вона відповідатиме ще й за легалізацію доходів (ч. 2, ч. 3 ст. 190 ...
14:27, 13 вересня 2023 р.
... коштів шляхом службового підроблення та легалізації (відмиванню) доходів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України). За даними ...
16:15, 20 січня 2023 р.
... легалізувавши більше ніж 9,1 млн гривень доходів, одержаних злочинним шляхом. Досудовим слідством ... збуту підакцизних товарів), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу ...
17:18, 19 липня 2022 р.
... обласної ради за ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Раніше повідомлялося, ...
11:55, 2 грудня 2020 р.
... вчинене у великих розмірах) та ч. 1 ст. 209, (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Як повідомила ...
13:46, 11 листопада 2020 р.
... вчинене у великих розмірах) та ч. 1 ст. 209, (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Досудове ...
16:15, 27 квітня 2020 р.
... України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму ... ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. ...
14:30, 3 липня 2019 р.
... небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів) КК України. Судитимуть також і сільського голову, ... п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
12:00, 1 липня 2019 р.
... Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 (легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Окрім ...
12:57, 8 вересня 2015 р.
... України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму ...
09:00, 25 липня 2014 р.
... формування незаконних схем з приховування податків та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, - зазначив Ігор ...
08:31, 26 травня 2014 р.
... фінансові оборудки, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ « ... 212 ч.3), фіктивного підприємництва (ст. 205 ч.2), легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 ч.2 Кримінального ...