На Сумщині підприємця, який заволодів понад 500 тис грн бюджетних коштів, судитимуть ще й за легалізацію доходів

Прокуратурою Сумської області за матеріалами Управління захисту економіки в Сумській області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно фізичної особи-підприємця, який спочатку заволодів 500 тис грн бюджетних коштів, а потім легалізував їх.

У ході слідства, проведеного слідчим управлінням Нацполіції, встановлено, що між Хустянським сільським головою та фізичною особою-підприємцем з листопада 2017 року по лютий 2018 року укладено 11 договорів на виконання ремонтно-будівельних робіт на вулицях Новоселівській, Вишневій, Гагаріна та Садовій у с. Хустянка Буринського району.

Як розповів начальник відділу прокуратури Сумської області Володимир Кригін, при цьому підприємець достовірно знав, що сільський голова, яка здійснюватиме приймання виконаних робіт від імені замовника, некомпетентна в даній сфері, а інженера з технічного нагляду замовником не залучено. Відтак до офіційних документів він вніс неправдиві відомості про фактичний обсяг виконаних робіт та використані матеріали. Таким чином підприємець, зловживаючи довірою, заволодів бюджетними коштами в розмірі 506 тис грн.

У подальшому з протиправно отриманими коштами, які надійшли на рахунок підприємця, він здійснив низку фінансових операцій.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1, 4 ст. 358 (підроблення та використання офіційного документа), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 209 (вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів) КК України.

Судитимуть також і сільського голову, через неналежне виконання службових обов'язків якої бюджету Хустянської сільської ради завдано збитки у вищезазначеному розмірі. Дії очільника села кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.

Довідково: підприємцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Сільському голові – позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

суд легалізація доходів
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Поки ще ніхто не оцінював
Автор
(0 оцінок)
Изложение
(0 оцінок)
Актуальность
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував
фото
Як повідомляє Шосткинський міськрайвідділу Управління ДСНС в Сумській області, сьогодні, 22 січня, о 10:43 про пожежу повідомили мешканці багатоквартирного будинку по вулиці Депутатській, 6, пише shostka.info. По приїзду рятувальників, був задимлений під’їзд, дим йшов із квартири на 4-му поверсі. Двері квартири ніхто не відкривав, її зламали. У коридорі біля дверей рятувальники виявили молодого чоловіка. Він лежав без свідомості, але ще з ознаками життя, в...
Суспільство
Увага‼️ Рух через міст на автомобільній дорозі Н 12 "Суми – Полтава", км 70+838, в селі Климентове, відновлений. Шановні водії! Враховуйте вищевказану інформацію при плануванні своїх маршрутів, будьте уважними за кермом, слідкуйте за дорожньою обстановкою та дотримуйтеся ПДР.
Екологія
Обласна екоінспекція спостерігає за зимівлею водних біоресурсів та контролює вміст розчиненого кисню у водоймах рибогосподарського призначення. У період із 15 по 21 січня фахівці відділу інструментально-лабораторного контролю взяли і проаналізували 18 проб поверхневої води різних водойм Сумщини. За результатами гідрохімічних досліджень встановлено, що всі вивчені проби досить насичені киснем, а його концентрація значно перевищує граничний рівень, встановле...
Кримінал
Спільними діями Управління стратегічних розслідувань ГУНП у Сумській області та Державного бюро розслідувань було викрито директора ДП «Охтирське лісове господарство» на одержанні хабаря. Сьогодні ж його було затримано за вчинення злочину, а саме одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки ї...
Кримінал
Подія сталася в Ромнах, близько дев‘ятої вечора. Відвідувач одного з супермаркетів, не приховуючись, виніс поза касою дві пляшки горілки. Коли охоронець торгівельного закладу спробував його зупинити – вдарив його пляшкою по голові. Адміністрація маркету сповістила про інцидент до поліції, 69-річного охоронця доправили до лікарні. «Наші оперативники переглянули записи камер відеоспостереження, і упізнали нападника, — коментує ситуацію Юлія Сергієнко, тимчас...
Суспільство
Майже на 11,8 мільйона гривень зросли обсяги бюджетних призначень аграріям Сумської області, які брали участь у відповідній минулорічній державній програмі кредитування, пише «Урядовий кур'єр». Як повідомили у Департаменті агропромислового розвитку Сумської ОДА, загалом на здешевлення кредитів із держбюджету надійшло 17,903 мільйона гривень, якими скористалися 70 заявників по 134 кредитах. Порівняно із позаминулим роком кількість учасників програми збільши...
Кримінал
У Зарічному райсуді триває засідання по підривнику банкоматів. Сьогодні обвинуваченому продовжили строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 20 березня 2020 року. Наступне судове засідання відбудеться 18 лютого, пише SP. Нагадаємо: 23 лютого 2017 року близько четвертої ранку зловмисник підірвав банкомат по вулиці Харківська, після чого намагався заволодіти грошовими коштами. Однак довести злочинний намір до кінця не встиг, оскільки був викри...
фото
21 січня о 08:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку на пров. Ковальському в м. Охтирка. На гасіння направили черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибутті на місце виклику було встановлено, що загоряння сталося в середині дерев'яного будинку, мазаного глиною. Через сильне задимлення працювати довелось у захисних апаратах. У коридорі на підлозі вогнеборці виявили господаря, 1952 р...
Спорт
Суперник сумського боксера-професіонала Тараса Шелестюка мексиканець Алехандро Давіла відмовився від бою, призначеного на 31 січня. Про це повідомив сам Тарас Шелестюк на своїй сторінці у фейсбуці. «Давіла відмовився від бою через травму, отриману на тренуванні. Поспішаю повідомити, що моєму промоутеру вдалося знайти хорошу заміну, і вчора я підписав новий контракт на бій. Суперником стане 27-річний Луїс Альберто Верон (18-1-2, 9КО), боєць з Аргентини. Дяк...