Сумській міндоходівці вилучили з «конвертів» та повернули державі близько 7 мільйонів гривень

Слідчо-оперативні підрозділи Міндоходів Сумщини викрили 16 фіктивних підприємств, які завдали бюджету збитків на суму майже 20 мільйонів гривень.

- Це і так звані «податкові ями», і складові транзитно-конвертаційних груп та конвертаційних центрів. Їх використовували як інструменти для формування незаконних схем з приховування податків та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, - зазначив Ігор Короткий, виконуючий обов’язки заступника начальника - начальника слідчого підрозділу фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області.

Оперативники встановили, що фіктивні підприємства реєструвалися у Сумській області на громадян Російської Федерації, Молдови, мешканців Харківської та Дніпропетровської областей.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області розслідується 5 кримінальних проваджень, що кваліфікуються за ст.205 Кримінального кодексу України («Фіктивне підприємництво»).

Встановлений обсяг незаконного обігу коштів через рахунки фіктивних підприємств склав понад 100 млн. грн., а розмір завданих бюджету збитки перевищив 20 млн. грн.

Для забезпечення погашення збитків по кримінальних провадженнях міндоходівці вилучили готівки та заблокували на банківських рахунках 4 мільйони гривень, а всього з початку року вони повернули державі близько 7 мільйонів гривень.

зарплата конверты
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

адреси
Філія «Сумський міський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго» повідомляє про планові відключення електричної енергії 8 липня. Відключення пов’язані із ремонтним роботами на повітряній лінії електропередач.
фото
Вночі, патрулюючи вулицю Ярослава Мудрого, інспектори побачили чоловіка, який, побачивши службове авто, різко змінив напрямок руху та пішов у зворотному напрямку. Інспектори зупинили громадянина. Ним виявився 49-річний сумчанин. Спілкуючись із чоловіком, вартові порядку помітили сильну знервованість, тож вирішили провести поверхневу перевірку. Так, у громадянина патрульні виявили три паперові згортки з речовиною, схожою на наркотичну. .
фото
У Шостці співробітники групи реагування патрульної поліції затримали чоловіка, який ніс містом пакет зі стеблами маку, а їх колеги оперативники кримінальної поліції, задокументували факт вирощування місцевою мешканкою цілої плантації цих рослин. Під час патрулювання міста співробітники у складі групи реагування патрульної поліції побачили перехожого з великим чорним мішком. Під’їхавши ближче, правоохоронці помітили, що з пластикової торбини чоловіка вигляд...
Пригоди
6 липня фахівцями Інспекції проведено позапланову перевірку МКП «Ремдільниця», яке здійснює захоронення відходів на полігоні твердих побутових відходів м. Кролевець. Під час обстеження полігону державними інспекторами було виявлено значне задимлення території полігону внаслідок тління відходів. У ході перевірки встановлено невиконання раніше виданих приписів підприємству, а саме: МКП «Ремдільниця» не дотримуються правил експлуатації полігонів, зокрема, щод...
Суспільство
Із заявою про шахрайство у поліцію звернулася 57-річна жителька селища Вороніж Шосткинського району. Жінка розповіла, що тривалий час намагається продати будинок у селищі, який дістався їй у спадок. З цією метою вона розмістила оголошення на відомому сайті в Інтернеті. Через деякий час на мобільний телефон жінки зателефонував невідомий, який назвався головою селищної ради, де продається будинок. Чоловік повідомив, що знайшов покупців на майно та запитав, ч...
Суспільство
Сумський національний аграрний університет інформує споживачів про намір здійснити зміни діючих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. СНАУ керується розділом ІІ Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та жит...
відеофакт
Нещодавно патрульні отримали повідомлення про ДТП, що сталася на проспекті Михайла Лушпи. Прибувши на місце події, інспектори з’ясували, що водій припаркував свій автомобіль Mercedes Vito. Водночас він не вжив заходів щодо недопущення самовільного руху, тож транспортний засіб самовільно покотився та здійснив наїзд на автомобіль Daewoo Lanos, який був припаркований попереду. На водія транспортного засобу Mercedes Vito патрульні склали адміністративний матер...
Суспільство
У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на території Ново-Оболонської насосної станції сьогодні, 7 липня, з 21:00 вода до будинків р-ну Тимирязівка буде подаватися із пониженим тиском. Також через ремонтні роботи по заміні засувок по вулиці Роменська, 87 з 22:00 буде припинено подачу води до будинків по вулиці Роменська та селища Сад. Після завершення робіт водопостачання буде відновлено.
Пригоди
6 липня о 13:43, до Служби порятунку 101, надійшло повідомлення про загоряння в житловому будинку по вул. Довга в с. Очкине, Серединобудського району. Про пожежу повідомили сусіди, які побачили дим з вікна будівлі. На місце події було направлено черговий караул 42 – го Державного пожежно – рятувального посту. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено ліжко та речі домашнього вжитку. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку. О 1...