Що підприємцям Сум треба знати про подання інформації про бенефіціарів?

Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Сумській області нагадує, що 25 вересня збігає граничний термін подання бізнесом відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) компаній – реальних власників компаній.

Для того, щоб внести дані представникам компаній необхідно подати так звану Форму 4 до відділів реєстрації або до центрів надання адміністративних послуг.

На початок вересня по Україні відповідні дані все ще не подали близько 215 тис. бізнес-структур.

Міністерство юстиції України, реєстраційні служби закликають представників бізнесу не відкладати цю справу на останній день.

Це може призвести до черг та незручностей, як це було у травні цього року, коли бізнесменам доводилося простоювати по кілька днів у чергах.

Тоді Мін’юст та Уряд, йдучи на зустріч бізнесу, розробили та забезпечили прийняття закону, який відтермінував дату граничного подання документів на 4 місяці – до 25 вересня.

Також було прийнято рішення, що низці організацій не потрібно подавати інформацію про кінцевого бенефіціара:

політичними партіями;

творчим спілкам та їх територіальним осередкам;

адвокатським об’єднанням;

торгово-промисловим палатам;

релігійним організаціям;

державним та комунальним підприємствам;

державним органам;

органам місцевого самоврядування та їх асоціаціями;

юридичним особам, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками (членами);

юридичним особам, які вже подали державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх засновника, якщо засновник – юридична особа.

Законопроект спростив процес подачі даних для тих компаній, які все ж мають надати дані про кінцевого бенефіціара.

Їм не доведеться наново заповнювати усі сторінки Форми 4. Форму 4 було змінено і нині вона нагадує конструктор.

Якщо ви подаєте інформацію виключно по бенефіціарах, немає необхідності подавати всі сторінки. Достатньо титульної сторінки та сторінки з даними, які ви хочете подати.

Найбільш зручною ця новація буде для тих, хто вирішив надіслати заповнену форму поштою.

У такому випадку закон вимагає, щоб підпис керівника був засвідчений нотаріусом на кожній сторінці документу. За новими правилами доведеться засвідчувати не 10 сторінок, а всього 1 сторінку.

Ще одне нововведення – це можливість попереднього перегляду адміністратором заявок, поданих у електронній формі.

У розділі онлайн-сервісів Мін’юсту (minjust.gov.ua/ua/services) можна подати скановану Форму 4. Її перевірить спеціаліст. Якщо не буде помилок, реєстратор призначить конкретний час, коли громадянин має прийти з паперовим носієм і поза чергою здати документи.

Так само у Формі 4 з’явився пункт «відсутній кінцевий бенефіціар».

Якщо компанія не має осіб, які підпадають під визначення бенефіціара, передбачене Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", то представники компанії можуть обрати цей пункт.

Однак, у разі спроби подати недостовірну інформацію про відсутність бенефіціарів, українське законодавства передбачає кримінальну відповідальність.

Більше інформації можна знайти за посиланням: http://sumyrsgu.gov.ua/do-uvagi-kerivnikiv-ta-zasnovnikiv-uchasnikiv-yuridichnix-osib/. Тут також можна роздрукувати реєстраційну картку (форма 4).

бенефіціари
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
359 просмотров в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Новости компаний
С 21 до 23 сентября в Фирменном Магазине Dnipro-M в городе Харьков пройдет сразу несколько акций. Адрес: улица Кооперативная, 1a Время: с 9:00 до 14:00 У Вас есть отличная возможность выиграть новейший электроинструмент, обменять старое оборудование или сэкономить до 3000 гривен благодаря акционным наборам! Разве можно такое пропустить? Нет времени ходить по магазинам? Тогда заказывайте онлайн – все условия акции распространяются на посетителей официальног...
адреса
В понедельник, 24 сентября, некоторые улицы г. Сумы останутся без света. Плановое отключение света, по информации ПАО «Сумыоблэнерго», связано с работами на электрооборудовании, воздушных линиях и подключением новых абонентов.
фото
На днях, патрулируя улицу Лебединскую, за нарушение ПДД патрульные остановили транспортное средство КРАЗ, перевозившее древесину. Во время проверки документов инспекторы обнаружили некоторое расхождение в накладной, а чипы показали в базе данных совсем другую древесину. Для выяснения всех обстоятельств полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Патрульные полицейские принимают все меры против незаконных порубок леса и незакон...
фото
Происшествие произошло сегодня на автодороге возле села Штеповка Лебединского района. В салоне автобуса в сопровождении двух педагогов находились двадцать воспитанников Хоружевского центра социально-психологической реабилитации детей. Никто из них не пострадал. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Лебединского отделения полиции сегодня в 14:00. Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали руководители ГУНП области, Ле...
Общество
В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 63-летний житель одного из населенных пунктов Шосткинского района. Мужчина рассказал правоохранителям, что нашел на одном из сайтов предложение о продаже мотоблока по выгодной цене. Сделал заказ на сайте, а через несколько минут ему позвонил неизвестный, представившись менеджером этого веб-ресурса. Они обсудили детали покупки. Получив реквизиты для оплаты, человек перечислил 19 000 гривен. Однако товара свое...
ПОИСК ОЧЕВИДЦЕВ
21 августа 2018 г. в Сумах на перекрестке улиц Ивана Сирко и Интернационалистов водитель автомобиля марки «ЗАЗ Дэу Ланос» темно-красного цвета нарушил правила безопасности дорожного движения, в результате чего два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. В момент совершения ДТП указанное лицо занимал должность следователя Краснопольского отделения полиции Ахтырского отдела полиции ГУНП в Сумской области. В связи с тем, что лицо, по...
Общество
Восемь тысяч долларов США выманили у 81-летней глуховчанки неизвестные аферисты под предлогом лечения якобы сбитого ее сыном пешехода. Теперь правоохранители разыскивают злоумышленников, и предостерегают граждан не верить подобным разговорам, и уточнять полученную информацию в полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.-+ Бабушка рассказала: ей на стационарный телефон позвонил какой-то человек и сообщил, что ее сын якобы совершил ДТП. В р...
Общество
Чтобы раздобыть деньги на спиртное, неоднократно судимый 29-летний мужчина обворовывал собственную семью. Последний сначала похитил и унес в ломбард домашний компьютер, а в следующий раз снял с шеи своей 2-летней дочери золотую цепочку с крестиком, которые также отдал в залог, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. В полицию с заявлением о краже обратилась 34-летняя жительница Шостки. Женщина жаловалась на своего сожителя, который из-за алког...
Происшествия
20 сентября 2018, в связи с неявкой обвиняемой гражданки Н. и ее защитника отложено рассмотрение уголовного производства в отношении двух работников КП «Электроавтотранс»: гражданин К., который обвиняется в нарушении правил безопасности движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 статьи 286 УК Украины) и относительно гражданки Н., обвиняемой в служебном подлоге (ч. 1 статьи 366 УК Украины); а также в отношении сотрудника Управления капитального строительс...