Сумське підприємство-транзитер задіяне у схемі незаконної конвертації коштів ТОВ «Вісті Мас-Медіа»

Слідчі управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області провели санкціонований обшук у приміщенні організації ТОВ «Вісті Мас-Медіа» у Києві.

За словами Юрія Больбіта, в.о. начальника ГУ Міндоходів у Сумській області, слідчі дії, проведені працівниками Головного управління на території видавця газети «Вести», не були податковою перевіркою цього підприємства. Нашим відомством впродовж 2-х місяців розслідується незаконна діяльність ряду сумських підприємств. Відстежені нами грошові потоки і привели оперативників до одного з них - офісу ТОВ «Вісті Мас-Медіа».

Встановлено, що на через сумське приватне підприємства на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» у період з березня 2013 року було переведено 93,6 млн. грн. Кошти на рахунки сумського підприємства надійшли з Криму у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги.

При цьому сумське підприємство увесь час звітувало про відсутність будь-якої діяльності. Таким чином, ухилення від сплати податку на прибуток тільки за 2013 рік склало 17,8 млн. грн. За сприянням Держфінмоніторину України міндоходівці викрили незаконні фінансові оборудки, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ «Вісті Мас-Медіа».

Встановлено також, що сумське підприємство зареєстроване у 2011 році на втрачений паспорт одного з мешканців Харкова і використовувалось виключно для незаконної конвертації коштів.

В ході обшуку у приміщенні редакції оперативники виявили та вилучили майже 2,5 мільйона гривень, чорнову бухгалтерію, печатки, комп’ютерну техніку тощо. Перевіряється інформація щодо джерел фінансування незаконної діяльності товариства, у тому числі шляхом отримання «фінансової допомоги» з-за кордону.

Кримінальне провадження триває за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ст. 212 ч.3), фіктивного підприємництва (ст. 205 ч.2), легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 ч.2 Кримінального кодексу України).

Міндоходів
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
304 просмотра в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Новости компаний
С 21 до 23 сентября в Фирменном Магазине Dnipro-M в городе Харьков пройдет сразу несколько акций. Адрес: улица Кооперативная, 1a Время: с 9:00 до 14:00 У Вас есть отличная возможность выиграть новейший электроинструмент, обменять старое оборудование или сэкономить до 3000 гривен благодаря акционным наборам! Разве можно такое пропустить? Нет времени ходить по магазинам? Тогда заказывайте онлайн – все условия акции распространяются на посетителей официальног...
адреса
В понедельник, 24 сентября, некоторые улицы г. Сумы останутся без света. Плановое отключение света, по информации ПАО «Сумыоблэнерго», связано с работами на электрооборудовании, воздушных линиях и подключением новых абонентов.
фото
На днях, патрулируя улицу Лебединскую, за нарушение ПДД патрульные остановили транспортное средство КРАЗ, перевозившее древесину. Во время проверки документов инспекторы обнаружили некоторое расхождение в накладной, а чипы показали в базе данных совсем другую древесину. Для выяснения всех обстоятельств полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Патрульные полицейские принимают все меры против незаконных порубок леса и незакон...
фото
Происшествие произошло сегодня на автодороге возле села Штеповка Лебединского района. В салоне автобуса в сопровождении двух педагогов находились двадцать воспитанников Хоружевского центра социально-психологической реабилитации детей. Никто из них не пострадал. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Лебединского отделения полиции сегодня в 14:00. Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали руководители ГУНП области, Ле...
Общество
В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 63-летний житель одного из населенных пунктов Шосткинского района. Мужчина рассказал правоохранителям, что нашел на одном из сайтов предложение о продаже мотоблока по выгодной цене. Сделал заказ на сайте, а через несколько минут ему позвонил неизвестный, представившись менеджером этого веб-ресурса. Они обсудили детали покупки. Получив реквизиты для оплаты, человек перечислил 19 000 гривен. Однако товара свое...
ПОИСК ОЧЕВИДЦЕВ
21 августа 2018 г. в Сумах на перекрестке улиц Ивана Сирко и Интернационалистов водитель автомобиля марки «ЗАЗ Дэу Ланос» темно-красного цвета нарушил правила безопасности дорожного движения, в результате чего два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. В момент совершения ДТП указанное лицо занимал должность следователя Краснопольского отделения полиции Ахтырского отдела полиции ГУНП в Сумской области. В связи с тем, что лицо, по...
Общество
Восемь тысяч долларов США выманили у 81-летней глуховчанки неизвестные аферисты под предлогом лечения якобы сбитого ее сыном пешехода. Теперь правоохранители разыскивают злоумышленников, и предостерегают граждан не верить подобным разговорам, и уточнять полученную информацию в полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.-+ Бабушка рассказала: ей на стационарный телефон позвонил какой-то человек и сообщил, что ее сын якобы совершил ДТП. В р...
Общество
Чтобы раздобыть деньги на спиртное, неоднократно судимый 29-летний мужчина обворовывал собственную семью. Последний сначала похитил и унес в ломбард домашний компьютер, а в следующий раз снял с шеи своей 2-летней дочери золотую цепочку с крестиком, которые также отдал в залог, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. В полицию с заявлением о краже обратилась 34-летняя жительница Шостки. Женщина жаловалась на своего сожителя, который из-за алког...
Происшествия
20 сентября 2018, в связи с неявкой обвиняемой гражданки Н. и ее защитника отложено рассмотрение уголовного производства в отношении двух работников КП «Электроавтотранс»: гражданин К., который обвиняется в нарушении правил безопасности движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 статьи 286 УК Украины) и относительно гражданки Н., обвиняемой в служебном подлоге (ч. 1 статьи 366 УК Украины); а также в отношении сотрудника Управления капитального строительс...