Сумське підприємство-транзитер задіяне у схемі незаконної конвертації коштів ТОВ «Вісті Мас-Медіа»

Слідчі управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області провели санкціонований обшук у приміщенні організації ТОВ «Вісті Мас-Медіа» у Києві.

За словами Юрія Больбіта, в.о. начальника ГУ Міндоходів у Сумській області, слідчі дії, проведені працівниками Головного управління на території видавця газети «Вести», не були податковою перевіркою цього підприємства. Нашим відомством впродовж 2-х місяців розслідується незаконна діяльність ряду сумських підприємств. Відстежені нами грошові потоки і привели оперативників до одного з них - офісу ТОВ «Вісті Мас-Медіа».

Встановлено, що на через сумське приватне підприємства на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» у період з березня 2013 року було переведено 93,6 млн. грн. Кошти на рахунки сумського підприємства надійшли з Криму у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги.

При цьому сумське підприємство увесь час звітувало про відсутність будь-якої діяльності. Таким чином, ухилення від сплати податку на прибуток тільки за 2013 рік склало 17,8 млн. грн. За сприянням Держфінмоніторину України міндоходівці викрили незаконні фінансові оборудки, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ «Вісті Мас-Медіа».

Встановлено також, що сумське підприємство зареєстроване у 2011 році на втрачений паспорт одного з мешканців Харкова і використовувалось виключно для незаконної конвертації коштів.

В ході обшуку у приміщенні редакції оперативники виявили та вилучили майже 2,5 мільйона гривень, чорнову бухгалтерію, печатки, комп’ютерну техніку тощо. Перевіряється інформація щодо джерел фінансування незаконної діяльності товариства, у тому числі шляхом отримання «фінансової допомоги» з-за кордону.

Кримінальне провадження триває за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ст. 212 ч.3), фіктивного підприємництва (ст. 205 ч.2), легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 ч.2 Кримінального кодексу України).

Міндоходів
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
304 просмотра в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Криминал
Им оказался ранее судимый 27-летний роменчанин, который обворовывал магазины и кафе. В полиции уже доказали его причастность к трем таким преступлениям. За содеянное злоумышленнику грозит очередной срок заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области. Сообщения о кражах в Роменский отдел полиции поступили от владельцев двух магазинов и кафе. По их словам, злоумышленник проникал в помещения их торговых заведений в ночное время, повреждая м...
Политика
Минулий рік був знаковим щодо реформ у медичній галузі України: тепер ми йдемо до свого лікаря. Лікарі стали більше отримувати за свою роботу, а пацієнти - отримувати якіснішу послугу. Тепер ми маємо можливість самостійно обирати сімейного лікаря, і це лише одна з кардинальних змін у галузі медицини, що сталися за минулий рік. Як свідчать офіційні дані, своїх лікарів обрали вже майже 25 млн українців. Медики у закладах, які перейшли на нову модель фінансув...
Общество
Именно такую ​​сумму перечислила пенсионерка неизвестным за якобы непривлечение внука к уголовной ответственности за совершение ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. По словам потерпевшей, утром на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и голосом, похожим на голос внука, попросил о помощи. Мол, на автомобиле сбил ребенка и сейчас находится в полиции. А потом трубку взяла женщина, которая назвалась следственной. Она предложила пенсион...
Политические новости
Об этом заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, народный депутат Юрий Бойко во время общения с воинами-афганцами в Киевской области, сообщает пресс-служба партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ» «После массовых выступлений ветеранов и обращения депутатов, представляющих ОППОЗИЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИЗНЬ, Конституционный Суд признал незаконной отмену льгот афганцам. Но власть не торопится выполнять это решение. Режим пытается «экономить»...
адреса
Завтра, 16 февраля, некоторые улицы г. Сумы останутся без света. Плановое отключение света, по информации ПАО «Сумыоблэнерго», связано с выполнением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи.
Власть
В Сумах прошло заседание областного оперативного штаба по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона в Сумской области в 2018-2019 гг. По словам директора областного департамента ЖКХ Сергея Лугового, по состоянию на 14 февраля предприятия жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса работают в штатном режиме. «Отапливаются 4425 жилых домов, 261 дошкольное учебное заведение, 473 учебных заведений, 756 учреждений здравоох...
фото
В День всех влюбленных сумчане приняли участие в квесте «Влюбленные Сумы». Такой организовало Агентство продвижения «Сумы». Шесть пар влюбленных сумчан изъявили желание принять в нем участие. Организаторы подготовили для участников интересные загадки о родном городе, угадывая которые, влюбленные узнавали хорошо известные места Сум. После надо было туда добраться и сделать фото, после чего следовала следующая загадка. Наградой участникам квеста стали подарк...
Общество
Об этом в фейсбуке сообщила заместитель директора гимназии Лариса Симоненко. «Сумская гимназия №1: карантин продлен до 19.02.2019. Восстановление занятий 20.02.2019», - написала замдиректора. Отметим, что в городе, кроме школы №12, на карантине находится и один класс школы №29.
Криминал
Роменской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего юноши, который совершил разбойное нападение. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению) УК Украины. В ходе следствия установлено, что молодой человек, несмотря на юный возраст, уже имеет богатое криминальное прошло...