08:31, 26 травня 2014 р.
Сумське підприємство-транзитер задіяне у схемі незаконної конвертації коштів ТОВ «Вісті Мас-Медіа»
Слідчі управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області провели санкціонований обшук у приміщенні організації ТОВ «Вісті Мас-Медіа» у Києві.
За словами Юрія Больбіта, в.о. начальника ГУ Міндоходів у Сумській області, слідчі дії, проведені працівниками Головного управління на території видавця газети «Вести», не були податковою перевіркою цього підприємства. Нашим відомством впродовж 2-х місяців розслідується незаконна діяльність ряду сумських підприємств. Відстежені нами грошові потоки і привели оперативників до одного з них - офісу ТОВ «Вісті Мас-Медіа».
Встановлено, що на через сумське приватне підприємства на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» у період з березня 2013 року було переведено 93,6 млн. грн. Кошти на рахунки сумського підприємства надійшли з Криму у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги.
При цьому сумське підприємство увесь час звітувало про відсутність будь-якої діяльності. Таким чином, ухилення від сплати податку на прибуток тільки за 2013 рік склало 17,8 млн. грн. За сприянням Держфінмоніторину України міндоходівці викрили незаконні фінансові оборудки, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ «Вісті Мас-Медіа».
Встановлено також, що сумське підприємство зареєстроване у 2011 році на втрачений паспорт одного з мешканців Харкова і використовувалось виключно для незаконної конвертації коштів.
В ході обшуку у приміщенні редакції оперативники виявили та вилучили майже 2,5 мільйона гривень, чорнову бухгалтерію, печатки, комп’ютерну техніку тощо. Перевіряється інформація щодо джерел фінансування незаконної діяльності товариства, у тому числі шляхом отримання «фінансової допомоги» з-за кордону.
Кримінальне провадження триває за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ст. 212 ч.3), фіктивного підприємництва (ст. 205 ч.2), легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 ч.2 Кримінального кодексу України).
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:21
Вчора
14:25
Вчора
Оголошення
22:24, 2 травня
22:24, 2 травня
22:24, 2 травня
16:50, 7 травня
22:24, 2 травня
live comments feed...