Сумське підприємство-транзитер задіяне у схемі незаконної конвертації коштів ТОВ «Вісті Мас-Медіа»

Слідчі управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області провели санкціонований обшук у приміщенні організації ТОВ «Вісті Мас-Медіа» у Києві.

За словами Юрія Больбіта, в.о. начальника ГУ Міндоходів у Сумській області, слідчі дії, проведені працівниками Головного управління на території видавця газети «Вести», не були податковою перевіркою цього підприємства. Нашим відомством впродовж 2-х місяців розслідується незаконна діяльність ряду сумських підприємств. Відстежені нами грошові потоки і привели оперативників до одного з них - офісу ТОВ «Вісті Мас-Медіа».

Встановлено, що на через сумське приватне підприємства на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» у період з березня 2013 року було переведено 93,6 млн. грн. Кошти на рахунки сумського підприємства надійшли з Криму у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги.

При цьому сумське підприємство увесь час звітувало про відсутність будь-якої діяльності. Таким чином, ухилення від сплати податку на прибуток тільки за 2013 рік склало 17,8 млн. грн. За сприянням Держфінмоніторину України міндоходівці викрили незаконні фінансові оборудки, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ «Вісті Мас-Медіа».

Встановлено також, що сумське підприємство зареєстроване у 2011 році на втрачений паспорт одного з мешканців Харкова і використовувалось виключно для незаконної конвертації коштів.

В ході обшуку у приміщенні редакції оперативники виявили та вилучили майже 2,5 мільйона гривень, чорнову бухгалтерію, печатки, комп’ютерну техніку тощо. Перевіряється інформація щодо джерел фінансування незаконної діяльності товариства, у тому числі шляхом отримання «фінансової допомоги» з-за кордону.

Кримінальне провадження триває за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ст. 212 ч.3), фіктивного підприємництва (ст. 205 ч.2), легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 ч.2 Кримінального кодексу України).

Міндоходів
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
304 просмотра в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Криминал
Конотопской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 62-летнего мужчину, который лишил жизни собственного 38-летнего сына. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) УК Украины. Трагедия произошла 28 июля 2018 около 10 часов в г. Конотоп. Пострадавший проживал вместе с родителями. При этом нигде не работающий молодой человек неоднократно попадал в п...
Общество
1-6 октября в Сумах впервые пройдет фестиваль пожилых людей «Золотой век - век активного долголетия». С программой фестиваля можно ознакомиться здесь. № з/п Назва заходу Місце проведення Дата і час проведення 1. Спортивні змагання Легкоатлетичний манеж СумДУ (вул. Прокоф’єва, 38/1) 1.10.2018 08:00 – 15:00 - біг на дистанцію 60 м - стрибок з місця в довжину - дартс - м’ячбол - настільний теніс - шашки - «Універсальний спортсмен» (комплексні змагання: набив...
Криминал
Работники полиции города Конотоп вчера задержали местного жителя, который в течение одного дня умудрился совершить три тяжких преступления. Имея неприязненные отношения со своим знакомым, 27-летний житель города Конотоп, вчера утром заявился к нему домой, чтобы выяснить отношения. Ссора закончилась неожиданно жестко: злоумышленник ударил ножом своего оппонента в живот и с места происшествия скрылся, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области После...
фото
Как пояснил сам пенсионер, коноплю выращивал на корм домашним птицам. Поэтому запрещенный «наркотический» урожай «собрали» правоохранители, а в отношении его владельца открыли уголовное производство. О том, что один из жителей Белопольского района на своем приусадебном участке выращивает наркосодержащие растения, в полицию сообщили местные жители. Полицейские, которые пришли к нему с проверкой, обнаружили целую плантацию, усеянную запрещенной коноплей, соо...
фото
Патрульные получили сообщение о помощи на улице Труда. Заявительница рассказала, что человек, через открытое окошко в киоске взял несколько шоколадных батончиков, которые положил себе в карман, а потом сообщил, чтобы она сделала ему кофе, однако платить за это все он не собирался и постоянно высказывался нецензурной бранью. Когда она закрыла окошко, то он несколько раз ударил по нему кулаком и скрылся. Инспекторы оперативно прибыли по предоставленному адре...
фото
На днях, на улице Заливной, патрульные остановили транспортное средство ВАЗ-2107, которое двигалось с нарушением ПДД. Во время разговора полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Тот согласился пройти осмотр с помощью алкотестера. Прибор показал результат 2,4 промилле алкоголя, что превышает допустимую норму в 12 раз. Стражи порядка составили на 31-летнего местного жителя админпротокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) Ко...
Власть
Депутаты городского совета во время очередной сессии решили предоставить земельный участка по ул. Засумская, 3/1 в постоянное пользование школе № 12 им. Б. Берестовского. Соответствующее решение поддержали 26 сумских избранников. Во время заседания заслушали депутатов-инициаторов данного проекта решения, представителя застройщика и председателя родительского комитета этого учебного заведения. После обсуждений сошлись на том, что каждый из депутатов должен...
Происшествия
Кролевецкая районная государственная администрация сообщает о том, что 23.09.2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области вблизи н.п. Луганское в результате обстрела позиций подразделения воинской части С4359 погиб житель с. Локня Кролевецкого района старший сержант Бузовский Владимир Александрович, 27.01.1992 года рождения. Обстоятельства гибели военнослужащего выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная...
фото
Происшествие произошло вчера вечером в Шостке, по улице Кутузова. Там 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Сбив двухколесник, микроавтобус выскочил на обочину и врезался в дерево, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. В результате аварии 35-летний велосипедист получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану теменной...