Комісія з азартних ігор Великобританії наклала стягнення на Greentube Alderney за порушення, пов'язані з відмиванням грошей, та недоліки у соціальній відповідальності. Компанія NOVOMATIC володіє п'ятьма видами ліцензій у Великій Британії та керує там Admiralcasino та Bell Fruit Casino.
Комісія розпочала регулятивну перевірку оператора у грудні 2020 року та виявила, що у період з грудня 2019 року по листопад 2020 року компанія не виконала своїх ліцензійних вимог у чотирьох окремих та різних випадках.
Регулююче врегулювання у розмірі 685 000 фунтів стерлінгів було накладено за такі порушення відповідальності:
- Нездатність провести належну оцінку ризиків відмивання грошей.
- Нездатність запобігти відмиванню грошей.
- Нездатність повідомляти про ключові події.
- Нездатність взаємодіяти з клієнтами в такий спосіб, щоб мінімізувати ризик заподіяння шкоди клієнтам.
Комісія зазначила, що Greentube вжила заходів щодо виправлення ситуації.
Відповіді Greentube на недоліки
Проте, хоча Greentube погодилася з оцінкою ризиків, наданою Комісією Великобританії, вона не визнала, що вестиме письмові записи про кроки, які вона вже зробила для "виявлення та оцінки ризиків відмивання грошей, яким схильний її бізнес, відповідно до вимог". Greentube також не вказала, що будуть вжиті відповідні заходи для оцінки та зниження нових ризиків, які можуть виникнути при впровадженні нових технологій, ділової практики або нових продуктів, а також, що "були враховані фактори низького ризику, зазначені в керівництві Комісії".
Greentube визнала, що моніторинг ризиків відмивання грошей у неробочий час не був забезпечений адекватною політикою. Компанія також визнала, що процеси компанії в цей період невиправдано покладалися на оцінку того, що ігрові автомати на гроші є продуктом з нижчим рівнем ризику, і що внутрішні процеси дозволяли деяким гравцям вносити депозити та програвати "значні суми", перш ніж з'являлися запити на джерело. коштів.
За визнанням Greetube, ведення документації у період перевірки також було визнано недостатнім, і компанія не завжди була в змозі прояснити аудиторські шляхи, що підтверджують прийняття рішень.
Подальші висновки та визнання включають нездатність співробітників опитати клієнтів про джерело коштів, а також неприпустимі затримки у документальному підтвердженні права власності на способи оплати.
Повідомлення про транзакції до поліції
Щодо звітності про ключові події, хоча Greentube подала шість звітів про підозрілу діяльність до Національного агентства боротьби зі злочинністю, вона також не поінформувала Комісію протягом п'яти днів після подання цих звітів.
Щодо порушень соціальної відповідальності, Greentube визнала, що іноді для визначення того, що на її об'єктах відбуваються шкідливі азартні ігри, вони покладалися на щомісячні тригери ліміту втрат, а не на взаємодію з клієнтами. Інші показники, такі як тривалість, частота та час доби проведення азартних ігор, не завжди використовувалися для прийняття рішень.
На додаток до виплати замість фінансового штрафу, Greentube погодилася опублікувати заяву про факти у цій справі, дозволити проведення аудиту третьою стороною для забезпечення відповідності вимогам, відшкодувати Комісії 8 789,86 фунтів стерлінгів на покриття витрат, пов'язаних із розслідуванням справи.
Хелен Ванн, виконавчий директор, заявила: "Дотримання правил Комісії, спрямованих на забезпечення безпеки людей та запобігання злочинності у сфері азартних ігор, не є необов'язковим.
"Ми завжди будемо вживати жорстких заходів проти тих операторів, які не відповідають високим стандартам, які ми очікуємо для споживачів у Великій Британії".