• Головна
  • Сумская фемида не позволила «конвертам», отмывающим деньги, вернуть документы
17:30, 28 квітня 2015 р.

Сумская фемида не позволила «конвертам», отмывающим деньги, вернуть документы

Заречный районный суд отказал нескольким днепропетровским компаниям, которые обвиняются в отмывании государственных денег, в удовлетворении иска относительно возврата правоустанавливающих документов, печатей, компьютерной техники, изъятых во время обыска. Соответствующее решение вынес судья Роман Милицианов. Решение обжалованию не подлежит.

По мнению следователя, на территории Сумской области находится группа лиц, причем один из них чиновник налоговых органов области, создавшая конвертационный центр по отмыванию государственных денег. Для этих целей были созданы ряд фиктивных фирм, которые за период с июня 2014 года по апрель 2015 года ежемесячно выводили в тень по 9 миллионов гривен.

Сторона обвиняемого требовала от правоохранителей вернуть изъятые в ходе проведенного 16 апреля обыска документы. Адвокат посетовал на то, что из-за отсутствия оригиналов документов юридические лица, в отношении которых выдвинуты обвинения, не могут осуществлять свою хозяйственную деятельность.

В свою очередь следователь указал, что вся документации была передана сотрудниками компаний добровольно, и во время проведения обыска у сторон не возникло каких-либо претензий. Документы и техника направлены на экспертизу.

Стоит отметить тот факт, что, как правило, любые экспертизы проводятся на оригиналах документов, но никак не на копиях.

Напомним, в отношении днепропетровских компаний открыт ряд уголовных дел по ч.2 ст. 205 и ч.2 ст. 364 УК Украины (фиктивное предпринимательство, которое причинило большой материальный ущерб государству, злоупотребление полномочиями).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#конвертационный центр #суд
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
live comments feed...