13:51, 27 квітня 2015 р.
На Сумщине через «конвертационный центр» ежемесячно выводили в теневой оборот до 9 млн гривен
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала межрегиональный «конвертационный центр», через который злоумышленники «отмывали» государственные средства, сообщает пресс-группа УСБУ в Сумской области.
Организаторы преступной сделки - жители Днепродзержинска и Сум, создали 17 фиктивных коммерческих структур, зарегистрированных в Днепропетровской и Сумской областях. На счета этих предприятий поступали безналичные средства от переработки металлолома, после чего «грязные» деньги переводились в наличные.
Установлено, что в течение июня 2014 - апреля 2015 злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот до 9 млн гривен.
Сотрудники СБУ совместно с внутренней безопасностью ГФСУ установили причастность к противоправной финансовой схеме чиновника налоговых органов в Сумской области.
Проведены обыски по местам регистрации фиктивных предприятий и в офисных помещениях, транспортных средствах, которыми перевозили деньги заказчикам. Правоохранители изъяли дневную сумму наличности - 300 тыс. грн., печати фиктивных фирм, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.
По материалам СБУ прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству, и злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:51
Вчора
12:14
Вчора
ТОП новини
Оголошення
10:15, 11 квітня
21
21:26, 14 квітня
12:31, 16 квітня
132
15:00, 23 квітня
live comments feed...