• Головна
  • На Сумщине СБУ разоблачила финансовые схемы вывода в «тень» десятков миллионов гривен через банки А.Януковича
12:00, 11 вересня 2014 р.

На Сумщине СБУ разоблачила финансовые схемы вывода в «тень» десятков миллионов гривен через банки А.Януковича

СБУ разоблачила и прекратила преступную финансовую схему по выводу в теневой оборот десятков миллионов гривен.

Установлено, что в конце 2013 года в Сумах было создано три частных предприятия, зарегистрированные на двух граждан России. Реквизиты указанных обществ использовались для оформления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности с предприятиями Киева, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областей и АР Крым.

Осуществленные на десятки миллионов гривен сделки проводились через банковские учреждения, принадлежащие Александру Януковичу и его окружению.

По подсчетам специалистов, эти «махинации» нанесли ущерб государственному бюджету на сумму свыше 64 миллионов гривен.

По материалам Службы безопасности Украины Главным управлением Министерства доходов Украины в Сумской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предприятие, которое причинило крупный материальный ущерб государству) Уголовного кодекса Украины.

 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#финансовые махинации #сбу #финансовая схема
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить

Коментарі

Оголошення
live comments feed...