На Сумщине СБУ разоблачила финансовые схемы вывода в «тень» десятков миллионов гривен через банки А.Януковича

СБУ разоблачила и прекратила преступную финансовую схему по выводу в теневой оборот десятков миллионов гривен.

Установлено, что в конце 2013 года в Сумах было создано три частных предприятия, зарегистрированные на двух граждан России. Реквизиты указанных обществ использовались для оформления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности с предприятиями Киева, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областей и АР Крым.

Осуществленные на десятки миллионов гривен сделки проводились через банковские учреждения, принадлежащие Александру Януковичу и его окружению.

По подсчетам специалистов, эти «махинации» нанесли ущерб государственному бюджету на сумму свыше 64 миллионов гривен.

По материалам Службы безопасности Украины Главным управлением Министерства доходов Украины в Сумской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предприятие, которое причинило крупный материальный ущерб государству) Уголовного кодекса Украины.

финансовые махинации сбу финансовая схема
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
396 просмотров в октябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

фото
14 октября в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками оперативных подразделений предотвратили незаконное накопление в пограничные и перемещение через российско-украинскую государственную границу значительного количества табачных изделий. Так, в ходе реализации полученной информации, у одного из заброшенных домов населенного пункта Степок, пограничный наряд заметил неизвестное лицо. При приближении охранников границы в дом...
ФОТО + ВИДЕО
Происшествие произошло15 октября в пер. Дачном возле гостиницы «Псел» в бане. По данным начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Сумской области Эльвиры Бигановой, владелица бани исключает возможность поджога, поэтому вывод о причинах возгорания предоставит управления ГСЧС Украины в Сумской области, пишет Sumy.Today.
СПАСИТЕ ЖИЗНЬ
Помогите пожалуйста спасти жизнь ребенка Дуленко Оли. В 2014 году Оля заболела острой миелоидной лейкемию. Проходила лечения в Киеве в НДСБ "ОХМАТДЕТ" центр ДОГ и ТКМ отделения ИХТ. Оля преодолела эту болезнь. Но 16.08.2018 года произошел рецедив. Сейчас ребенок проходит противорецедивне лечения в ОХМАТДЕТЕ. Посля химиотерапии нужна пересадка костного мозга за рубежом, так как родственного донора нет. Пересадку берутся сделать в городе Быдгощ Польша. Цена...
видео
Ночью, 15 октября, на перекрестке ул. Харьковская и Прокофьева произошла авария. Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области, сообщение в полицию поступило в 1.20. На месте выяснилось, что скорая помощь с проблесковыми маячками, но без звуковых сигналов, которая везла роженицу из центра по Харьковской в роддом на Басах, столкнулась с Деу Сенс, который ехал с пр. Лушпы на ул. Прокофьева. В полиции открыли уголовное производство по ч....
Общество
Редакция сайта 0542.ua поздравляет всех защитников Украины с их профессиональным праздником! Желаем Вам крепкого здоровья, силы духа и любящей семьи. Спасибо за Вашу храбрость и отвагу, спасибо, что ценой своего здоровья, а порой и жизни, над нашей Сумщиной царит мирное небо. С праздником Вас, наши защитники! Светлая память тем, кто отдал свои жизни за защиту своей Родины!
фото
Сегодня в зале спортивного комплекса СумГУ прошел Чемпионат области по волейболу среди женских команд памяти Русланы Корниенко. В финале играли команды из Сум и Тростянца. В итоге победу со счетом 2:1 одержали сумчанки.
Общество
Празднования в городе будут проходить с 11 октября по 14 октября Мероприятия по случаю Дня защитника Украины
видео
11 октября, около 15:30, на линию 102 поступило сообщение о ДТП. Прибыв на место происшествия, инспекторы огородили место происшествия и начали обеспечивать безопасность дорожного движения. В это время врачи оказывали помощь пострадавшему пешеходу. Предварительно, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, 38-летний водитель транспортного средства ГАЗ совершил наезд на 58-летнего пешехода, который внезапно вышел на нерегулируемый пешеходный...
Общество
Во время проведения Украинской Православной Церковью по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы Крестного хода и торжественного богослужения на месте фундамента разрушенного Покровского храма на Покровской площади ограничат движение транспорта в воскресенье, 14 октября, в период с 6:45 до 7:00 и с 9:00 до 9:30 через перекресток «ул. Соборная - Покровская площадь - ул. Петропавловская».