Працівники Міндоходів Сумщини викрили тіньові афери на ринку пального

На оптовій базі одного з реалізаторів пально-мастильних матеріалів у м. Суми оперативники Міндоходів Сумщини виявили підпільний міні-завод з виробництва високооктанових бензинів різних марок. Річний обсяг реалізації незаконно виготовленої продукції становив майже 34 мільйона гривень на рік.

Оперативним шляхом працівники Міндоходів «вийшли» на оптового реалізатора нафтопродуктів. Товариство, що ставало неодноразовим переможцем тендерних процедур та постачало пальне державним та комунальним підприємствам області, вдавалось до незаконних операцій за участю фіктивних фірм, на рахунках яких ховало левову частку своїх прибутків. Таким чином, незаконно формувало податковий кредит з ПДВ та не сплатило до бюджету 3,4 млн. грн. податку.

З питаннями щодо законності діяльності підприємства працівники Міндоходів вийшли з перевіркою на оптову базу підприємства, а виявили там … підпільний міні-завод. З сировини сумнівної якості при додаванні відповідних компонентів (присадок) підпільники виготовляли бензини різних марок.

За наявними даними сировина для виробництва високооктанових бензинів завозились контрабандним шляхом з Російської Федерації, а також прямо з копалин, розташованих на території Сумської і Полтавської областей. Наразі відпрацьовуються усі шляхи незаконного постачання сировини на підпільне виробництво.

У ході слідчих заходів знайдена чорнова технічна документація, яка відтворює на весь цикл підпільного виробництва пального, а також бухгалтерські документи, що вказують на масштаби виробництва і реалізації фальсифікату.

Всього вилучено близько 100 тисяч літрів пального вартістю 1 мільйон гривень, ємності для його зберігання, автозаправні блоки, виробниче обладнання, автотранспорт, вимірювальні засоби тощо.

За фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ст. 212 ч.3 Кримінального кодексу України), а також незаконного виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво (ст. 204 ч.2 ККУ), слідчими Міндоходів відкрито кримінальне провадження.