Працівники Міндоходів Сумщини викрили тіньові афери на ринку пального

На оптовій базі одного з реалізаторів пально-мастильних матеріалів у м. Суми оперативники Міндоходів Сумщини виявили підпільний міні-завод з виробництва високооктанових бензинів різних марок. Річний обсяг реалізації незаконно виготовленої продукції становив майже 34 мільйона гривень на рік.

Оперативним шляхом працівники Міндоходів «вийшли» на оптового реалізатора нафтопродуктів. Товариство, що ставало неодноразовим переможцем тендерних процедур та постачало пальне державним та комунальним підприємствам області, вдавалось до незаконних операцій за участю фіктивних фірм, на рахунках яких ховало левову частку своїх прибутків. Таким чином, незаконно формувало податковий кредит з ПДВ та не сплатило до бюджету 3,4 млн. грн. податку.

З питаннями щодо законності діяльності підприємства працівники Міндоходів вийшли з перевіркою на оптову базу підприємства, а виявили там … підпільний міні-завод. З сировини сумнівної якості при додаванні відповідних компонентів (присадок) підпільники виготовляли бензини різних марок.

За наявними даними сировина для виробництва високооктанових бензинів завозились контрабандним шляхом з Російської Федерації, а також прямо з копалин, розташованих на території Сумської і Полтавської областей. Наразі відпрацьовуються усі шляхи незаконного постачання сировини на підпільне виробництво.

У ході слідчих заходів знайдена чорнова технічна документація, яка відтворює на весь цикл підпільного виробництва пального, а також бухгалтерські документи, що вказують на масштаби виробництва і реалізації фальсифікату.

Всього вилучено близько 100 тисяч літрів пального вартістю 1 мільйон гривень, ємності для його зберігання, автозаправні блоки, виробниче обладнання, автотранспорт, вимірювальні засоби тощо.

За фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ст. 212 ч.3 Кримінального кодексу України), а також незаконного виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво (ст. 204 ч.2 ККУ), слідчими Міндоходів відкрито кримінальне провадження.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
137 просмотров в октябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

фото
Известная украинская актриса юмористического шоу "Дизель шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. Автобус с актерами шоу "Дизель шоу" попал в аварию. Трагедия произошла в Киевской области возле села Мила. В субботу, 20 октября, в 06:43 на Житомирской трассе автобус с известными актерами влетел в грузовик DAF. В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, Яна Глущенко и Егор Крутоголов...
фото
По случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми и с целью повышения уровня осведомленности населения по проблеме торговли людьми в Сумах провели уличную акцию «Шествие за свободу». В акции приняли участие представители городского совета, областной государственной администрации, Национальной полиции, общественных организаций, волонтеры и студенческая молодежь, а также все неравнодушные горожане. Целью мероприятия было напомнить, что даже в сегодняшнем...
адреса
В понедельник, 22 октября, некоторые улицы г. Сумы останутся без света. Плановое отключение света, по информации ПАО «Сумыоблэнерго», связано с работами на электрооборудовании, воздушных линиях и подключением новых абонентов. 22.10.2018  08:00:00 22.10.2018  16:00:00 СУМИ: вул.2-й КЛЕНОВИЙ 21;СУМИ: вул.БЕРЕСТОВА 6,8,10,12,14,16,20,22,24;СУМИ: вул.КВІТКОВИЙ 11;СУМИ: вул.САД. ТОВ-ВО ”ДРУЖБА” 69,95,121;СУМИ: вул.ТИХИЙ 2,6;СУМИ: вул.ФІАЛКОВИЙ 1,2,3,5,7,8 Підкл...
фото
На Донбасс, где работники полиции Сумщины несут службу, руководство полиции области выезжает регулярно - чтобы проверить условия проживания и несения службы и предоставить, в случае необходимости, необходимую помощь. Повод для нынешней поездки для начальника ГУНП Сумской области выдался более чем приятным - вместе с начальником кадрового аппарата Сергеем Терещенко он вручил пятерым сотрудникам сумской милиции новенькие офицерские погоны. Во время рабочей п...
Общество
По три дня на Новый год 2019 и по три дня на Рождество по Григорианскому и Юлианскому календарю будут отдыхать украинцы в декабре 2018 и январе 2019 года. Такое распоряжение дал Кабмин. Праздничные выходные начнутся с Рождества по Григорианскому календарю. 23 24,25 - будут выходными, но накануне нужно будет поработать 22 декабря, чтобы отдыхать в понедельник, 24 декабря. На Новый год 2019 выходных дней тоже будет три - 30, 31 декабря 2018 и 1 января 2019 г...
Общество
Профильное управление предлагает провести каникулы с 24 октября по 4 ноября, а уже на следующий день, 5 ноября, начать второй учебный семестр. В случае согласия, администрация школы должна до 22 октября проинформировать учеников и родительскую общественность об изменении сроков осенних каникул, обеспечить организацию содержательного досуга и отдыха школьников во время осенних каникул, провести инструктаж по сохранению жизни и здоровья участников образовате...
Общество
Такое решение принято на внеочередном заседании исполкома в пятницу 19 октября. С понедельника компания «Сумытеплоэнерго» начнет «разворачивать тепло в бюджетных организациях Ковпаковского микрорайона. Как сообщил заместитель мэра Александр Журба, уже 24 организации подали заявки на включение тепла. До понедельника КСПУ должно заполнить сети. Если это сделает «Сумытеплоэнерго», то это повлечет 1,6 млн грн. дополнительных расходов, если КСПУ проведет подгот...
фото
Происшествие произошло в Шостке, по улице Кутузова. Там столкнулись велосипед с мопедом, которые двигались в попутном направлении. В результате аварии, 60-летний велосипедист получил перелом левой руки и был доставлен ​​в больницу «скорой», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. По словам 70-летнего водителя мопеда, он обгонял велосипед, когда он неожиданно начал двигаться влево и сбил его. Сам же пострадавший говорит, что к такому неожиданно...
фото
Около полуночи 19 октября 2018 неизвестный бросил во двор депутат Степановского поселкового совета три бутылки со смесью, которые, не долетев до дома, упали на землю и разбились. 56-летний хозяин самостоятельно потушил пламя и сразу вызвал полицию. По данному факту уже открыто уголовное производство по ст. 15 и ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Под процессуальным руководством Сумской местной прокуратур...