У Сумській області СБУ викрила завданні державі збитків на суму майже 4 млн гривень

У березні ц.р. співробітники Управління СБ України в Сумській області викрили протиправну діяльність двох приватних підприємств, з використанням яких були реалізовані незаконні фінансові схеми.

Приватні структури були зареєстровані на двох харків’ян, які погодилися за грошову винагороду формально бути директором та головним бухгалтером зазначених фірм.

Співробітники СБУ з’ясували, що обидва підприємства фактично не здійснювали жодних фінансово-господарських операцій. Їхні реквізити використовувалися кількома харківськими комерційними структурами в конвертації грошових коштів та створенні схемного податкового кредиту з ПДВ.

За попередніми підрахунками фахівців, внаслідок таких дій державному бюджету України завдано збитків на суму майже 4 млн. грн.

19 березня ц.р. за матеріалами СБУ слідчим відділом УМВС України в Сумській області розпочате кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.