Как налоговики возместили фиктивной сумской фирме 74 миллиона гривен НДС из бюджета

За участие в схеме арестовали подставное лицо, которое не получило даже тысячи гривен.

Возмещение налога на добавленную стоимость - сложная процедура, когда государство должно вернуть организации из бюджета определенную сумму в связи с излишней уплатой налога. Для этого нужно пройти несколько уровней согласования, и не все бизнесмены в поединке с налоговиками возвращают себе свои кровные.

Журналист "Тендер News" Денис Бигус исследовал историю одной сделки, во время которой фиктивная фирма получила компенсацию на 74 миллиона гривен.

О, счастливчик!

Ныне Сумская область может уверенно называть себя лидером по возврату НДС. Огромную проблему для большинства украинских предпринимателей здесь решают просто, быстро и без лишних хлопот. Не для всехм решают, конечно ...

О счастливчиках от НДС знают даже в прокуратуре.

"Когда вы пообщаетесь с крупными предпринимателями, узнаете, как у нас трудно получить это НДС. А тут за два месяца непонятная фирма с признаками фиктивности получает колоссальную сумму возмещений!" - говорит прокурор Сумской области Руслан Белоконь.

На словах удивляется и губернатор Сумщины Юрий Чмырь.

"Как это, на территории области просто исчезает более 70 миллионов гривен! И никто за это не отвечает. Вот как раз у меня принципиальная позиция - надо найти это. Это милиция, прокуратура должны, и все, кто причастны, у налоговиков, чиновников, - должны быть наказаны ", - отмечает Чмырь.

Название непонятной фирмы - "Сумыавтогаз". Это предприятие (а точнее - просто папка с бумагами) получил от государства 74 миллиона гривен возвращенного НДС. Схема поражает не только суммами, но и скоростью, с которой была проведена сделка. В сентябре и октябре 2012 года предприятие подало две заявки на возмещение НДС в Сумской налоговой - на 39 и 35 миллионов гривен. Обычно после таких заявлений происходит тщательная проверка предприятия. Цель такой проверки - не только убедиться в правомерности запроса фирмы на возмещение, но и каким-либо образом найти возможность уменьшить сумму выплат. Однако за месяц "Сумыавтогаз" получили все согласования у сумских налоговиков. Провернуть такую сделку без тесного сотрудничества с налоговиками и чиновниками - нереально. Однако даже несмотря следствие, которое ведет прокуратура, и двух задержанных лиц, в Сумской налоговой уверяют - все было законно. Абсолютно законно.

Налоговики ничего не заметили

"Я, может быть, не владею информацией, но, по моей информации, на сегодняшний день все в рамках действующего законодательства", - заявил ТВі Александр Ткаченко, первый заместитель председателя ГНС в Сумской области.

Руководитель вышеназванного господина Ткаченко, министр сборов и доходов Украины Александр Клименко, вообще уверен, что с возвращением НДС в Украине все просто идеально. О сумских 74 миллионах глава налоговиков знает, поэтому, видимо, просто не считает эту сделку мошенничеством. Ну, действительно: не могли же идеальные сотрудники налоговой ослушаться своего идеального патрона и нарушить совершенную схему ...

"Я не делал преждевременных выводов, - заявил Клименко в ответ на вопрос ТВi. - Потому что система возмещения НДС на сегодняшний момент совершенна. И любых случаев мошенничества по 2012 году, я имею в виду, возмещения фиктивного, любого другого НДС не было. Конечно, попытки подать заявку к возмещению, но, как я уже говорил, мы очень жестко это пресекаем. И мы воплощаем в жизнь тезис, что любое преступление будет наказано. Мы, налоговая служба, а сегодня Министерство доходов и сборов, всегда организовываем свою работу в рамках действующего законодательства. Лишь", - заверил министр.

В прокуратуре отвечают: ничего удивительного, что налоговики не берут на себя ответственности.

"Знаете, я никогда не встречал, чтобы налоговая встала и заявила: да, мы совершили преступление и готовы за него нести ответственность. Они так и комментируют, что они не причастны ... У нас есть и выводы отдельных налоговиков, которые были причастны к проверкам, которые писали о том, что они считают, что нецелесообразно перечислять эти средства, поскольку фирмы имеют признаки фиктивности. Эти выводы их руководство проигнорировало", - заявил прокурор Руслан Белоконь.

Найти крайнего

Вопреки уверенности прокуратуры в причастности налоговиков к сделке, арестованы совсем другие лица.

Арестованы два подставных директора ООО "Сумыавтогаз" Дмитрий Лисков и Павел Запарин.

Запарину, пенсионеру из Харькова, по двум статьям сейчас "светит" 12 лет тюрьмы. За суммы ... в несколько сотен гривен.

Съемочная группа ТВі встретилась с дочерью подставного директора Запарина, которого настоящие организаторы сделки, похоже, хотят сделать единственным виновным, чтобы самим остаться чистыми."Он по объявлению себе работу нашел. За 800 гривен в месяц, представляете? И те разбросали по 100, по 200 гривен", - рассказала Ирина.

По словам женщины, директором Павлу Львовичу пришлось быть совсем недолго. Ровно столько, сколько нужно, чтобы снять деньги и попасть в следственный изолятор."В тот же день, в 9 утра, он принимает должность, а в 2 часа снялись все деньги", - рассказала Ирина.

По ее словам, когда принял фирму, то рассказывал ужасные вещи, как его перебрасывали из автомобиля в автомобиль, а охранники были с автоматами ...

После того, как вокруг сделки подняли шум, организатор отправил зиц-директора в Киев. На несколько дней Запарина поселили в коттедже и возили давать показания к какому-то чинавнику. Платил всего работодатель:

- Кто платил?

- Саша этот, как его, Поляков ...

Как настоящий исполнитель сделки, харьковский предприниматель Александр Поляков фигурирует и в постановлении суда относительно меры пресечения в отношении Павла Запарина.

Прокурор пояснила, что Поляков и является тем лицом, по указанию которого Запарин подписывал документы. И хотя прокуратура определяет Полякова как организатора, арестовали следователи только подставных лиц.

Сам Александр Сергеевич от общения отказался. "Понятия не имею, о чем речь", - сказал Поляков ТВi.

Вряд ли харьковский предприниматель Поляков, основной вид деятельности которого - переработка зерна, имеет достаточно влияния для этой сделки. Вряд ли его имеет и владелец сумской сети продуктовых магазинов, с помощью которой формировался налоговый кредит.

Согласитесь, наибольшее подозрение вызывают сами налоговики. Ведь сложно представить, чтобы они оплатили из бюджета 74 миллиона гривен фирме и не заметили, что она полностью фиктивная.

Кроме того, уплата таких больших сумм должна пройти несколько согласований, в том числе в Киеве, в центральном офисе налоговой службы. В свете таких событий заявление руководителя налоговой службы Александра Клименко о том, что никаких нарушений в уплате НДС в прошлом году не было, можно расценивать двояко: либо господин Клименко не знает, что происходит в его ведомстве и чем занимаются его подчиненные, или он прямо стал на защиту масштабной дерзкой сделки. 

tvi.ua
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
350 просмотров в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Очередной жертвой преступника стала 81-летняя жительница Бурынского района. Под видом работника «Укрпочты» он обобрал старушку на 23000 гривен, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. Работникам Бурынского отделения полиции, которые прибыли по вызову, потерпевшая пояснила, что в дверь ее дома постучал неизвестный мужчина, назвавшийся представителем «Укрпочты». Он начал объяснять, что надо срочно поменять деньги на новые. Вроде бы «старые» обес...
адреса
Завтра, 20 февраля, некоторые улицы г. Сумы останутся без света. Плановое отключение света, по информации ПАО «Сумыоблэнерго», связано с выполнением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи.
Власть
Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (Сумское НПО) решило закрыть последнее представительство - в Киеве - в связи с оптимизацией организационной структуры. Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор. Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял наблюдательный совет НПО 15 февраля 2019 года. Функциями представительства было представление интересов объединения на отечественном и м...
Общество
20 февраля состоятся мероприятия по случаю Дня Героев Небесной Сотни. 9:45 - возложение цветов к могиле Алексея Братушки и памятного знака воинам, погибшим в зоне проведения АТО (Центральное кладбище, ул. 20 лет Победы) 10:00 - митинг-реквием, возложение цветов и свечей к памятному знаку Героям Небесной Сотни (сквер Героев Небесной Сотни) 12:00 - благотворительный концерт, посвященный Героям Небесной Сотни (областная филармония, ул. Петропавловская, 63).
Криминал
Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры сегодня, 19 февраля 2019 года, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего мужчины, который совершал развратные действия в отношении своей 7-летней дочери, а также нанес телесные повреждения жене. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. В ходе следствия, проведенного сл...
Политические новости
Минимальная пенсия в Украине должна быть не меньше фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных, при этом индексация пенсий должна проводиться в реальном выражении, а не в три раза ниже уровня инфляции, как сейчас. Об этом заявил журналистам народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко, комментируя пенсионные новации правительства. «Можно сколько угодно рассказывать о пенсионной реформе, но в итоге средняя пенсия ос...
Новости компаний
Городской председатель Львова, кандидат в Президенты Украины Андрей Садовый обнародовал соглашение, которое ему предлагали подписать в обмен на «решение вопроса утилизации ТБО в городе Львов». «После начала мусорной блокады Львова меня пригласили на Банковую и предложили подписать соглашение. Суть очень проста — я передаю фракцию «Самопомощь» в парламенте под контроль БПП и гарантирую личную лояльность. В обмен Президент обещал дать команду прекратить блок...
Общество
Сервісні центри МВС в Сумській області вперше на території регіону запускають проект «Таємний клієнт», завдяки якому громадяни зможуть відкрито перевірити роботу державної структури та вплинути на хід розвитку реформи в напрямку сервісу. Наша мета – отримати незаангажовані відгуки як спеціально підготовлених перевіряючих, так і пересічних громадян, аби покращити якість надання послуг. Сервісні центри МВС в оновленному форматі розпочали свою активну взаємод...
фото
18 февраля в 22:09 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании зерносушилки по ул. Промышленном в пгт Степановка Сумского района. Сообщил о пожаре работник предприятия, который увидел огонь через технологические отверстия здания. На место происшествия были направлены дежурные караулы 29-го Государственного пожарно-спасательного поста, 1-й Государственной пожарно-спасательной части и автолестница Группы специальной пожарной техники. По...