Как налоговики возместили фиктивной сумской фирме 74 миллиона гривен НДС из бюджета

За участие в схеме арестовали подставное лицо, которое не получило даже тысячи гривен.

Возмещение налога на добавленную стоимость - сложная процедура, когда государство должно вернуть организации из бюджета определенную сумму в связи с излишней уплатой налога. Для этого нужно пройти несколько уровней согласования, и не все бизнесмены в поединке с налоговиками возвращают себе свои кровные.

Журналист "Тендер News" Денис Бигус исследовал историю одной сделки, во время которой фиктивная фирма получила компенсацию на 74 миллиона гривен.

О, счастливчик!

Ныне Сумская область может уверенно называть себя лидером по возврату НДС. Огромную проблему для большинства украинских предпринимателей здесь решают просто, быстро и без лишних хлопот. Не для всехм решают, конечно ...

О счастливчиках от НДС знают даже в прокуратуре.

"Когда вы пообщаетесь с крупными предпринимателями, узнаете, как у нас трудно получить это НДС. А тут за два месяца непонятная фирма с признаками фиктивности получает колоссальную сумму возмещений!" - говорит прокурор Сумской области Руслан Белоконь.

На словах удивляется и губернатор Сумщины Юрий Чмырь.

"Как это, на территории области просто исчезает более 70 миллионов гривен! И никто за это не отвечает. Вот как раз у меня принципиальная позиция - надо найти это. Это милиция, прокуратура должны, и все, кто причастны, у налоговиков, чиновников, - должны быть наказаны ", - отмечает Чмырь.

Название непонятной фирмы - "Сумыавтогаз". Это предприятие (а точнее - просто папка с бумагами) получил от государства 74 миллиона гривен возвращенного НДС. Схема поражает не только суммами, но и скоростью, с которой была проведена сделка. В сентябре и октябре 2012 года предприятие подало две заявки на возмещение НДС в Сумской налоговой - на 39 и 35 миллионов гривен. Обычно после таких заявлений происходит тщательная проверка предприятия. Цель такой проверки - не только убедиться в правомерности запроса фирмы на возмещение, но и каким-либо образом найти возможность уменьшить сумму выплат. Однако за месяц "Сумыавтогаз" получили все согласования у сумских налоговиков. Провернуть такую сделку без тесного сотрудничества с налоговиками и чиновниками - нереально. Однако даже несмотря следствие, которое ведет прокуратура, и двух задержанных лиц, в Сумской налоговой уверяют - все было законно. Абсолютно законно.

Налоговики ничего не заметили

"Я, может быть, не владею информацией, но, по моей информации, на сегодняшний день все в рамках действующего законодательства", - заявил ТВі Александр Ткаченко, первый заместитель председателя ГНС в Сумской области.

Руководитель вышеназванного господина Ткаченко, министр сборов и доходов Украины Александр Клименко, вообще уверен, что с возвращением НДС в Украине все просто идеально. О сумских 74 миллионах глава налоговиков знает, поэтому, видимо, просто не считает эту сделку мошенничеством. Ну, действительно: не могли же идеальные сотрудники налоговой ослушаться своего идеального патрона и нарушить совершенную схему ...

"Я не делал преждевременных выводов, - заявил Клименко в ответ на вопрос ТВi. - Потому что система возмещения НДС на сегодняшний момент совершенна. И любых случаев мошенничества по 2012 году, я имею в виду, возмещения фиктивного, любого другого НДС не было. Конечно, попытки подать заявку к возмещению, но, как я уже говорил, мы очень жестко это пресекаем. И мы воплощаем в жизнь тезис, что любое преступление будет наказано. Мы, налоговая служба, а сегодня Министерство доходов и сборов, всегда организовываем свою работу в рамках действующего законодательства. Лишь", - заверил министр.

В прокуратуре отвечают: ничего удивительного, что налоговики не берут на себя ответственности.

"Знаете, я никогда не встречал, чтобы налоговая встала и заявила: да, мы совершили преступление и готовы за него нести ответственность. Они так и комментируют, что они не причастны ... У нас есть и выводы отдельных налоговиков, которые были причастны к проверкам, которые писали о том, что они считают, что нецелесообразно перечислять эти средства, поскольку фирмы имеют признаки фиктивности. Эти выводы их руководство проигнорировало", - заявил прокурор Руслан Белоконь.

Найти крайнего

Вопреки уверенности прокуратуры в причастности налоговиков к сделке, арестованы совсем другие лица.

Арестованы два подставных директора ООО "Сумыавтогаз" Дмитрий Лисков и Павел Запарин.

Запарину, пенсионеру из Харькова, по двум статьям сейчас "светит" 12 лет тюрьмы. За суммы ... в несколько сотен гривен.

Съемочная группа ТВі встретилась с дочерью подставного директора Запарина, которого настоящие организаторы сделки, похоже, хотят сделать единственным виновным, чтобы самим остаться чистыми."Он по объявлению себе работу нашел. За 800 гривен в месяц, представляете? И те разбросали по 100, по 200 гривен", - рассказала Ирина.

По словам женщины, директором Павлу Львовичу пришлось быть совсем недолго. Ровно столько, сколько нужно, чтобы снять деньги и попасть в следственный изолятор."В тот же день, в 9 утра, он принимает должность, а в 2 часа снялись все деньги", - рассказала Ирина.

По ее словам, когда принял фирму, то рассказывал ужасные вещи, как его перебрасывали из автомобиля в автомобиль, а охранники были с автоматами ...

После того, как вокруг сделки подняли шум, организатор отправил зиц-директора в Киев. На несколько дней Запарина поселили в коттедже и возили давать показания к какому-то чинавнику. Платил всего работодатель:

- Кто платил?

- Саша этот, как его, Поляков ...

Как настоящий исполнитель сделки, харьковский предприниматель Александр Поляков фигурирует и в постановлении суда относительно меры пресечения в отношении Павла Запарина.

Прокурор пояснила, что Поляков и является тем лицом, по указанию которого Запарин подписывал документы. И хотя прокуратура определяет Полякова как организатора, арестовали следователи только подставных лиц.

Сам Александр Сергеевич от общения отказался. "Понятия не имею, о чем речь", - сказал Поляков ТВi.

Вряд ли харьковский предприниматель Поляков, основной вид деятельности которого - переработка зерна, имеет достаточно влияния для этой сделки. Вряд ли его имеет и владелец сумской сети продуктовых магазинов, с помощью которой формировался налоговый кредит.

Согласитесь, наибольшее подозрение вызывают сами налоговики. Ведь сложно представить, чтобы они оплатили из бюджета 74 миллиона гривен фирме и не заметили, что она полностью фиктивная.

Кроме того, уплата таких больших сумм должна пройти несколько согласований, в том числе в Киеве, в центральном офисе налоговой службы. В свете таких событий заявление руководителя налоговой службы Александра Клименко о том, что никаких нарушений в уплате НДС в прошлом году не было, можно расценивать двояко: либо господин Клименко не знает, что происходит в его ведомстве и чем занимаются его подчиненные, или он прямо стал на защиту масштабной дерзкой сделки. 

tvi.ua
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
345 просмотров в декабре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских учреждениях Сум заключено 175675 деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь (Центр первичной медико-санитарной помощи № 1 - 92597, Центр первичной медико-санитарной помощи № 2 - 83 078), что составляет 65, 9% приписного населения города.
Общество
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что ночью и утром во вторник, 11 декабря, в Сумах и области будет туман, а на дорогах гололедица. Ночью синоптики прогнозируют, что будет облачно, небольшие осадки, слабый гололед, туман с видимостью 200-500 м; днем - без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха п...
адреса
Завтра, 11 декабря, некоторые улицы г. Сумы останутся без света. Плановое отключение света, по информации ПАО «Сумыоблэнерго», связано с выполнением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи. 11.12.2018  08:00:00 11.12.2018  13:00:00 СУМИ: вулиця ГОРЬКОГО 34,36,38,к.А,38,40,48,50;СУМИ: вулиця ЛЕВАНЕВСЬКОГО 2;СУМИ: провулок СУДЖАНСЬКИЙ 1,8;СУМИ: вулиця СУПРУНА 2,3,4,6,8 Виконання ремонтних робіт на обладнанні підстанції (ПС, РП, ТП, КТП) 11.12.2018...
Общество
В Сумах пройдет фестиваль нового формата «PUPPY KITTY WINTER FEST», целью которого станет поиск дома для котят и щенков, находящихся на передержке в Сумском обществе защиты животных. Фестиваль пройдет 16 декабря в палаце Сумского НВО (бывш.Фрунзе), 1 этаж , пл.Горького,5. Начало в 11:00. Гостей ждут: - щеночки и котики, которые ищут дом - развлекательная новогодняя программа - благотворительный розыгрыш призов - мини-ярмарка в пользу животных Центра Переде...
Криминал
В Кролевецкий отдел полиции обратился 65-летний житель с. Покровское и сообщил, что в собственном доме убил местных супругов. Следственно-оперативная группа полиции, прибывшая по указанному адресу, обнаружила трупы 46-летнего мужчины и его 54-летней сожительницы. По заключению экспертов они погибли в результате полученных ножевых ранений в область грудной клетки. «Сам хозяин дома пояснил, что погибшие были у него гостях. Вместе распивали спиртные напитки,...
Общество
«Сумыоблэнерго» сообщает о том, что с 1 января следующего года изменится период передачи показаний счетчика электроэнергии. Передавать данные необходимо будет с 1 по 5 число включительно. Как отмечают в «Сумыоблэнерго», это происходит по требованию Правил розничного рынка, утвержденных Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Происшествия
В результате пожаров погиб один человек, еще двое - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 20 зданий, 2 единицы автотракторной техники. Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено более 60 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. На пожарах спа...
Криминал
Инцидент произошел ночью 7 декабря на ул. СКД. По данным управления патрульной полиции в Сумской области, на линию 102 поступало сразу два вызова по этой драке. Первый в 2 часа ночи, но, когда патрульные прибыли на место происшествия, там уже ничего не происходило. Через полчаса сумчане снова вызвали полицию. Как сообщили сегодня в ГУ Нацполиции в Сумской области, всего в драке участвовали более 10 человек, 4 из них доставили в горотдел полиции на Первомай...
Происшествия
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в Кролевецком районе. Там, около 20 часов вечера, неподалеку с.Мутин, водитель автомобиля совершил наезд на мужчину и оставил место происшествия. Мужчина погиб, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области. На вид ему 50-60 лет. Сейчас полицейские принимают меры по установлению марки автомобиля и лиц водителя и погибшего. В связи с чем, обращаются ко всем гражданам, которые могли стать свидетелями...