На Сумщині ліквідовано незаконну схему закупівлі та експорту за заниженими цінами пухо-пір’яної суміші на суму понад 50 млн грн

Під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області ліквідували незаконну схему закупівлі та експорту пухо-пір’яної суміші, через яку протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на загальну суму понад 50 млн. грн.

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які організували та забезпечували функціонування вказаної схеми. У своїй діяльності фігуранти використовували підконтрольні компанії – суб’єкти ЗЕД та низку пов’язаних фізичних осіб-підприємців, від імені яких здійснювалася закупівля пухо-пір'яної суміші у населення за готівку. У подальшому вказану продукцію переробляли в складських приміщеннях на спеціальних верстатах та експортували до Російської Федерації, Литви та Німеччини на адресу підконтрольних підприємств-нерезидентів за заниженими цінами.

При цьому, в обліку підконтрольних компаній-експортерів придбання сировини документально відображалось як закупівля у підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Разом з тим, під час експорту готової продукції фігуранти підробляли пакети документів, необхідних для митного оформлення товарів, в яких значно занижували ціну продукції, що давало змогу документально занижувати валютну виручку та ухилятися від сплати податків. При цьому частину виручки підконтрольні нерезиденти повертали організаторам готівкою.

На підставі ухвал суду проведено санкціоновані обшуки в офісних та нежитлових приміщеннях, якими користувалися фігуранти, в м. Суми та Сумській області.

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 4 тис. 232 мішки пухо-пір'яної суміші, загальною вартістю близько 34 млн грн, чорнові записи, первинну бухгалтерську документацію, відеореєстратор, електронні носії інформації та комп’ютерну техніку, а також необліковані готівкові грошові кошти у вітчизняній та іноземній валютах (Євро, долари США, рублі РФ) в еквіваленті на загальну суму близько 3,4 мільйони гривень.

Триває слідство.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

видео
Что такое микрозелень? Как построить вегетарий? Как выращивать микрогрин у себя дома? Такие вопросы все чаще появляются у людей, заботящихся о своём здоровье и здоровье своих родных. Сумчанин Михаил Мельник – тот, кто знает ответы на все эти вопросы и является собственником впечатляющего вегетария в Сумах. К слову, это его второй бизнес. Смотрите видео, из которого вы узнаете все о микрозелени, способах выращивания, стоимости вложений и увидите вегетарий и...
адреси
Філія «Сумський міський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго» повідомляє про планові відключення електричної енергії 5 та 6 липня. Відключення пов’язані із ремонтним роботами на повітряній лінії електропередач.
Суспільство
У червні відбувся І Всеукраїнський дистанційний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Формат.UA», участь в якому взяла учениця Сумської дитячої музичної школи № 4. За результатами фестивалю-конкурсу, учениця 1-го класу оркестрового відділу, клас флейти Аделіна НАГОРНА здобула перемогу та отримала диплом лауреата I ступеня.
Кримінал
За клопотанням Кролевецького відділу Шосткинської місцевої прокуратури 18-річному підозрюваному в незаконному обігу наркотичних засобів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, юнак систематично займався збутом наркотичних речовин у м. Кролевець. Зокрема задокументовано факт продажу ним 25 червня 2020 року відповідній особі канабісу. Водночас під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили та...
Суспільство
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення з посиланням на обласний центр з гідрометеорології повідомляє, що в Сумах на вихідних буде спекотно, можливі дощі та грози. У суботу, 4 липня, впродовж доби спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків 3–8 м/с. Стовпчики термометрів показуватимуть вночі 17–19°С тепла, вдень 31–33°С. У наступні два дні, 5 і 6 липня, також буде вдень спекотно, але можливі дощі...
Суспільство
У червні 2020 року інспекторами Сумського рибоохоронного патруля проведено 85 рибоохоронних рейдів та викрито 110 порушень природоохоронного законодавства, з яких 62 – грубих. Також складено 20 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства), один - за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів), один – за ст. 85-1 КУпАП (виготовлення, збут, зберігання чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об'єктів твар...
фото
Служба безпеки України задокументувала факт знищення понад трьох гектарів зелених насаджень державного лісового фонду вздовж автодороги «Суми – Глухів». За даними досудового слідства, у 2019 році посадовці Служби автомобільних доріг у Сумській області протиправно надали дозвіл на вирубку дерев представникам місцевої комерційної структури. За попередньою інформацією, деревину ділки реалізовували на території регіону. За оцінками фахівців, протиправна діяльн...
фотофакт
Сталося це сьогодні, 3 липня, біля мосту Харитоненка, на початку вулиці Троїцької. Комунікації в цьому місці перебувають у вкрай критичному стані, а від каналізації часто стоїть стійкий сморід, пише стс.
Суспільство
Під час позачергового засідання Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося під головуванням заступника голови облдержадміністрації Сергія БАННІКОВА, прийняли ряд чергових послаблень, але в той же час і підвищили відповідальність за порушення карантинних вимог, пише сайт ОДА. Приймаючи до уваги фактичний стан епідемічної ситуації на території Сумської області членами обласної комісії було прийнят...