На Сумщині ліквідовано незаконну схему закупівлі та експорту пухо-пір’яної суміші, вартістю 50 млн гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури ліквідували незаконну схему закупівлі та експорту пухо- пір’яної суміші, через яку протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на 50 млн гривень. В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які організували та забезпечували функціонування схеми незаконної закупівлі та експорту пухо-пір’яної суміші.

У своїй діяльності фігуранти використовували підконтрольні компанії - суб’єкти ЗЕД та низку пов’язаних фізичних осіб – підприємців, від імені яких здійснювалася закупівля пухо- пір'яної суміші у населення за готівку. У подальшому вказану продукцію переробляли в складських приміщеннях на спеціальних верстатах та експортували до Російської Федерації, Литви та Німеччини в адресу підконтрольних підприємств-нерезидентів, за заниженими цінами.

При цьому, в обліку підконтрольних компаній-експортерів придбання сировини документально відображалось як закупівля у підконтрольних фізичних осіб – підприємців. Разом з тим, під час експорту готової продукції фігуранти підробляли пакети документів, необхідних для митного оформлення товарів (контракти, фітосанітарні сертифікати, посвідчення якості продукції та ін.), в яких значно занижували ціну продукції, що давало змогу документально занижувати валютну виручку та ухилятися від сплати податків. При цьому частину валютної виручки підконтрольні нерезиденти повертали організаторам готівкою, яку останні знову використовували для закупівлі нелегальної сировини, її легалізації та експорту. Таким чином через підконтрольні СГД протягом 2018-2019 років фігуранти провели операцій на суму близько 50 млн гривень.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних та нежитлових приміщеннях, якими користувалися фігуранти, а також за місцями їх проживання в м. Суми та Сумській області. За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 2 тис 502 мішки пухо-пір'яної суміші, загальною вартістю понад 20 млн гривень, печатки підконтрольних СГД та ФОП, залучених до незаконної діяльності, чисті аркуші з відбитками їх печаток та підписами, чорнові записи, первинну бухгалтерську документацію, електронні носії інформації та комп’ютерну техніку.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ, речі та документи. Триває слідство.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Изложение
(0 оцінок)
Актуальность
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував
адреси
20 листопада деякі вулиці м. Суми залишаться без світла. Планове відключення світла, за інформацією «Сумиобленерго», пов'язане з виконанням ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі.
Суспільство
У зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт, КП «Міськводоканал» у середу, 20 листопада, призупинить подачу води до деяких будинків на вул. СКД, К. Зеленко, Прокоф’єва та на пров. Тихорецький. Із 9:00 не отримуватимуть воду жителі буд. №№ 1, 3/1, 3/3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 7 /школа №6/ на вул. СКД; буд. №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14 на вул. К. Зеленко; буд. №№ 14, 15/1, 15/2, 17, 18/1 на пров. Тихорецький; буд. № 12, 15/дит.садок/ на ву...
Суспільство
Сьогодні у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону пішов із життя справжній воїн – сумчанин, командир 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади, полковник Євген Коростельов. Він навчався в артилерійському училищі в Сумах. З початком бойових дій на сході України Євген Коростильов, не роздумуючи, вирушив до зони АТО. Всі ці роки офіцер перебував фактично на передовій. У 2015 році за особисту мужність і високий професіоналізм, вия...
фотофакт
Представник Нацради з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області Лариса Якубенко на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднила порівняльні фото вагону потягу «Суми-Київ» та вагону потягу «Вільнюс-Каунас». «Не розумію, чому #Укрзализниця не може навести елементарний лад в наших потягах. Чому вікна брудні? Навіщо вішати фіранки, якщо не можуть їх регулярно прати? Для порівняння: на першому фото — вікна в потягу «Суми-Київ», який відпрівляється о 05-35....
фото
У серпні поточного року до Державної екологічної інспекції у Сумській області поскаржився сум'янин на забруднення одного із озер в дитячому парку "Казка" каналізаційними стоками із характерним фекальним запахом. Тоді Інспекцією відбиралися проби води з озера, в яких було виявлено високі концентрації специфічних показників, характерних для каналізаційних стічних вод. Зокрема, було зафіксовано перевищення вмісту амонію, що могло свідчити про потрапляння кана...
Суспільство
Понад 100 тисяч клієнтів надають перевагу особистому кабінету на сайті 104.ua та мобільним додаткам 104 Mobile. 7 тисяч клієнтів користуються viber-ботом 7104UA. Завдання «Сумигаз Збут» зробити сервіси максимально доступними і комфортними, забезпечуючи до них доступ 24 години на добу. Споживачі ж все більше віддають перевагу онлайн-послугам, тому компанія розширює функціонал сервісів, адже з їх допомогою можна економити час і гроші. «Уперше всі користувачі...
Кримінал
Вироком Білопільського районного суду Сумської області від 18.11.2019 громадянина М. визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статі 115 КК України, та призначено йому покарання за цим законом у виді позбавлення волі на строк 13 років. Головуючий суддя – Свиргуненко Ю.М., судді Терещенко О.І., Замченко А.О. Пошук процесуальних рішень по даній справі можна здійснити в Єдиному державному реєстрі судових рішень за №573/1682/18. Для інформаці...
Суспільство
Сервісні центри МВС у листопаді 2017 року почали видавати кандидатам у водії, які закінчили автошколу, посвідчення водія терміном дії 2 роки. Відповідні зміни були передбачені постановою КМУ від 10 листопада 2017 року №885. З моменту, коли зміни почали діяти, посвідчення водія вперше отримали понад 750 000 осіб. Для значної кількості з них наблизився період обміну свого посвідчення на таке, що дійсне протягом 30 років. Проте, обмін першого посвідчення воді...
Суспільство
18.11.2019 до Білопільського районного суду Сумської області надійшло кримінальне провадження про вчинення громадянином Д. кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство). Підготовче судове засідання у справі призначено на 09 годину 09.12.2019 Головуючий суддя – Черкашина М.С. Пошук процесуальних рішень по даній справі можна здійснити в Єдиному державному реєстрі судових рішень за №573/2146/19. Д...