Податковці Сумщини виявили і припинили діяльність центру мінімізації митних платежів на Закарпатті

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили на Закарпатті діяльність центру мінімізації митних платежів. Про це повідомляє  Прес-служба ГУ ДФС у Сумській області.

У рамках проведення операцій «Рубіж», «Бастіон» та розслідування кримінального провадження за ч.4 ст.27 ч.1 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України (співучасть у фіктивному підприємництві та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах) встановлено групу жителів Закарпаття, у т.ч. обласного центру, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо мінімізації митних платежів під час імпорту в Україну з Європи та Китаю різних груп товарів.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили низку підконтрольних підприємств-імпортерів та підприємств-нерезидентів. Отримавши замовлення на імпорт певного виду товару за заниженою митною вартістю від «клієнтів» (реально діючих підприємств), фігуранти укладали між підконтрольними імпортерами та нерезидентами контракти на поставку. При цьому, до документів, необхідних для розмитнення товарів, вносилися завідомо неправдиві дані щодо вартості товарів, їх ваги, що давало змогу знизити митну вартість та, відповідно, – митні платежі.

Імпортовані таким чином товари передавалися замовникам послуг, які реалізовували їх за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку. При цьому, документально реалізацію товару відображали в адресу інших підконтрольних компаній, формуючи незаконний податковий кредит з ПДВ, який у подальшому продавався реальним суб’єктам господарювання.

Загальний обсяг імпортних операцій, проведених через підконтрольні підприємства, які входили до складу центру мінімізації митних платежів, протягом 2018-2019 років склав близько 200 млн. гривень.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних, складських приміщеннях та за місцями проживання фігурантів на території Ужгорода та Закарпатської області. За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 54 печатки та штампи підконтрольних СГД (резидентів/нерезидентів) та підроблені печатки та штампи державних органів країн ЄС та України, а також готівку в еквіваленті 250 тис. гривень. Також незаповнені бланки CMR (міжнародних товарно-транспортних накладних) з відбитками печаток підприємств-нерезидентів, первинні бухгалтерські документи, у т.ч. контракти, заповнені від імені підприємств-нерезидентів з відбитками їх печаток, чисті аркуші з відбитками печаток підприємств-нерезидентів, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, що містять докази незаконної діяльності, та мобільні телефони, які використовували фігуранти.

Триває слідство.

фіскальна служба
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Изложение
(0 оцінок)
Актуальность
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував
адреси
19 вересня деякі вулиці м. Суми залишаться без світла. Планове відключення світла, за інформацією «Сумиобленерго», пов'язане з виконанням ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі.
Пригоди
17 вересня о 12:39 до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння гаражу по вул. Ясна Поляна, м. Шостка. На місце події виїхав черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. За попередніми даними, горіла суха рослинність, від якої загорівся дерев’яний паркан, а вогонь перекинувся на покрівлю гаражу. На момент прибуття рятувальників площа пожежі на покрівлі становила близько 5 кв. м. Поруч із палаючим гаражем та парканом знаходився автомоб...
відео
Під час нічного патрулювання екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про необхідну допомогу пасажиру потягу, який на хвилинах прибуває до обласного центру. Дочекавшись прибуття, до інспекторів звернувся пасажир, який повідомив про крадіжку в нього мобільного телефону. За кілька хвилин спілкування із заявником вартові порядку встановили, що чоловік, ймовірно, причетний до вчинення правопорушення, може знаходиться в цьому ж вагоні. Патрульні швидко йо...
Суспільство
Міський голова Олександр ЛИСЕНКО на початку LXI сесії міської ради вручив сумчанам відзнаки ЦВК за успішне проведення чергових виборів глави держави. За сумлінне виконання обов’язків щодо організації підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян України, сприяння Центральній виборчій комісії у здійсненні нею передбачених законодавством повноважень Почесної грамо...
Пригоди
Недригайлівськм відділом Роменської місцевої прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 24-річного жителя Буринського району, порушення правил дорожнього руху якого призвело до загибелі 19-річного юнака. ДТП сталась 7 липня 2019 року в Недригайлівському районі на автодорозі с. Хоружівка – с. Беседівка близько 2 години ночі. Керуючи автомобілем ВАЗ 2108, водій не врахував дорожню обстановку, виїхав на узбіччя, де авто перекинул...
Пригоди
17 вересня о 19:35 на автодорозі біля с. Степанівка Сумського району 52-річний водій за кермом автомобіля ВАЗ 2109 не обрав безпечну швидкість руху та скоїв наїзд на велосипедиста. У результаті 52-річний велосипедист отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, забою лобної ділянки голови зліва, гематоми, закритого перелома плечової кістки зліва і в стані алкогольного сп’яніння, він госпіталізований у лікарню. За попередніми даним...
РОЗШУК
Лебединським відділенням поліції встановлюється місцезнаходження безвісно зниклого Ільченка Миколи Олексійовича, 1942 р.н., жителя с. Василівка. Чоловік 7 вересня поточного року пішов з дому і до цього часу не повернувся. На вигляд розшукуваному 80-85 років; зріст 165 см, вага близько 90 кг, лице овальне,волосся сиве, лоб високий; очі сірі, великий ніс. Був одягнутий в чорні спортивні штани, сіру футболку, темну флісову кофта тапочки в сітку коричневого ко...
Суспільство
По вул. Троїцька (у напрямку Залізничного вокзалу) призупинено рух тролейбусів, зокрема стоїть тролейбус #062, що курсує за маршрутом №16 "Аеропорт - Центроліт". На тролею впало дерево, спричинивши обрив, наразі контактна мережа знеструмлена. На місці вже працює бригада КП СМР "Електроавтотранс".
Суспільство
Сьогодні про це говорили під час засідання сесії Сумської міськради. Зокрема, ці проблеми були озвучені у депутатських запитах. Це стосується зупинки біля 19-ої школи та по вул. Білопільський шлях, біля водоканалу. Як виявилося, цьогоріч весною старі зупинки громадського транспорту демонтували, а нових ще не встановили. Сам же департамент інфраструктури повідомляв депутатові, що зупинки біля 19-ої школи немає в титульних списках. «Хто дозволив вам демонтув...
Новини по темі
До РФ направили запит про видачу вдови вбитого у Сумах ексдепутата Анатолія Жука
На Сумщині затримали браконьєрів
Військова прокуратура Сумського гарнізону повідомила про підозру керівнику підприємства Укроборонпрому
На Сумщині поліцейські розкрили розбійний напад на двох жителів Недригайлівського району
До 12 років позбавлення волі засуджено 20-річного жителя Сумщини, який поранив таксиста ножем і заволодів його автомобілем
Жителя Сумщини, причетного до масштабної пожежі через спробу викрадення нафтопродуктів, взято під варту
На Сумщині до 13 років позбавлення волі засуджено трьох осіб, обвинувачених у вбивстві свого знайомого
До 6 років позбавлення волі засуджено охтирчанина, який кинув гранату на подвір’я правоохоронця
Продовжено строк тримання під вартою обвинуваченому у вчиненні вибуху в нічному клубі «Луна» у Сумах
На Сумщині ревнива жінка взяла у полон коханку чоловіка