Податковці Сумщини виявили і припинили діяльність центру мінімізації митних платежів на Закарпатті

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили на Закарпатті діяльність центру мінімізації митних платежів. Про це повідомляє  Прес-служба ГУ ДФС у Сумській області.

У рамках проведення операцій «Рубіж», «Бастіон» та розслідування кримінального провадження за ч.4 ст.27 ч.1 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України (співучасть у фіктивному підприємництві та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах) встановлено групу жителів Закарпаття, у т.ч. обласного центру, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо мінімізації митних платежів під час імпорту в Україну з Європи та Китаю різних груп товарів.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили низку підконтрольних підприємств-імпортерів та підприємств-нерезидентів. Отримавши замовлення на імпорт певного виду товару за заниженою митною вартістю від «клієнтів» (реально діючих підприємств), фігуранти укладали між підконтрольними імпортерами та нерезидентами контракти на поставку. При цьому, до документів, необхідних для розмитнення товарів, вносилися завідомо неправдиві дані щодо вартості товарів, їх ваги, що давало змогу знизити митну вартість та, відповідно, – митні платежі.

Імпортовані таким чином товари передавалися замовникам послуг, які реалізовували їх за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку. При цьому, документально реалізацію товару відображали в адресу інших підконтрольних компаній, формуючи незаконний податковий кредит з ПДВ, який у подальшому продавався реальним суб’єктам господарювання.

Загальний обсяг імпортних операцій, проведених через підконтрольні підприємства, які входили до складу центру мінімізації митних платежів, протягом 2018-2019 років склав близько 200 млн. гривень.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних, складських приміщеннях та за місцями проживання фігурантів на території Ужгорода та Закарпатської області. За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 54 печатки та штампи підконтрольних СГД (резидентів/нерезидентів) та підроблені печатки та штампи державних органів країн ЄС та України, а також готівку в еквіваленті 250 тис. гривень. Також незаповнені бланки CMR (міжнародних товарно-транспортних накладних) з відбитками печаток підприємств-нерезидентів, первинні бухгалтерські документи, у т.ч. контракти, заповнені від імені підприємств-нерезидентів з відбитками їх печаток, чисті аркуші з відбитками печаток підприємств-нерезидентів, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, що містять докази незаконної діяльності, та мобільні телефони, які використовували фігуранти.

Триває слідство.

фіскальна служба
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

адреси
Філія «Сумський міський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго» повідомляє про планові відключення електричної енергії 29 травня. Відключення пов’язані із ремонтним роботами на повітряній лінії електропередач.
фото
У ході моніторингу соціальної мережі Фейсбук, Державній екологічній інспекції у Сумській області стало відомо про несанкціоноване розміщення тари з-під пестицидів та агрохімікатів поблизу с.В’язенка Путивльського району. Задля перевірки зазначеної інформації, 27.05.2020 екоінспектори виїхали на місце подій. У ході обстеження територій неподалік повороту на с. Кочерги було виявлено звалище тари з-під пестицидів та агрохімікатів, в тому числі «Римакс» та «Та...
Суспільство
Під час відеоселекторної нарадиз головами райдержадміністрацій, керівниками обласного військкомату, а також представниками управління взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації, що відбулась під головуванням заступника голови облдержадміністрації Сергія БАННІКОВА, обговорили особливості проведення призову на строкову службу в 2020 році, його терміни, відбір громадян на військову службу за контрактом і відповідальність за ухилення від...
фото+відео
28 травня, близько 5-ї години ранку, патрульні отримали повідомлення про ДТП із потерпілими на вулиці Сумсько-Київських Дивізій. На лінію “102” зателефонував 19-річний чоловік, який прокинувся від гучного звуку на вулиці. А виглянувши з вікна, і зовсім побачив свою автівку, ВАЗ-2101, з механічними пошкодженнями. Патрульні, прибувши та огородивши місце події, попередньо встановили, що 20-річний водій, керуючи автомобілем АЗЛК 2141, був неуважний, не стежив...
Суспільство
Відділ охорони здоров’я роз’яснює порядок надання стоматологічної допомоги пільговій категорії населення Сумської міської об’єднаної територіальної громади в 2020–2022 роках. Йдеться про надання безоплатної стоматологічної (терапевтичної, хірургічної) допомоги пільговій категорії населення з зареєстрованим місцем проживання на території Сумської міської ОТГ: особам, котрі мають право на державне пенсійне забезпечення; особам з інвалідністю; особам, які маю...
Суспільство
За позовом Сумської місцевої прокуратури Господарським судом Сумської області 27 травня 2020 року прийнято рішення про визнання недійсним договору про спільну діяльність та повернення в комунальну власність земельної ділянки площею 50 га та вартістю близько 12,4 млн грн. Раніше встановлено, що у березні 2020 року між сільською радою та фізичною особою-підприємцем укладено договір про спільне користування земельними ділянками сільськогосподарського призначе...
фотофакт
Не зважаючи на те, що центральні вулиці у місті є пішохідними, а рух транспорту мав би контролювати болард, встановлений на в’їзді на Воскресенську, на час його ремонту автомобілі в’їзджали через провулок 9 травня. Як результат – дорожнє покриття значно зіпсувалося і тепер створює проблеми не тільки для пішоходів, а і для тих, хто продовжує тут їздити. Одна з таких поїздок для одного із сумських водіїв скінчилася пробитим колесом.
Кримінал
Прокуратурою Сумської області затверджено та 27 травня 2020 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно 29-річного чоловіка, який з корисливих мотивів організував замовне убивство свого батька та сестри (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15/п.п.1, 6, 11 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 КК України). За даними слідства, обвинувачений був ображений на батька, який повністю забезпечував 15-річну доньку від другого шлюбу, натомість його до своїх справ не залучав і...
Суспільство
До Сумського відділу поліції звернулась 90-річна місцева жителька. Вона розповіла, що власноруч віддала шахраям усі свої заощадження. Зі слів заявниці, кілька годин тому до неї на стаціонарний зателефонував невідомий та назвався її онуком. Він повідомив, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди його батько потрапив у лікарню і потребує грошей на операцію. Довірлива пенсіонерка одразу вирішила допомогти. І лише після того, як передала всі гроші невідом...