На Сумщине выявили конвертационный центр с оборотом более 180 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 180 млн гривен.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.212 УК Украины установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевской областей, г. Киев и ряда других областей услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. А также услуги по документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита и минимизации налоговых обязательств.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных фиктивных предприятий, на счета которых предприятия-заказчики (выгодоприобретатели) перечисляли безналичные средства в качестве оплаты за товары, работы или услуги. Затем средства снимались наличными и возвращались «клиентам». За такие «услуги» фигуранты получали определенный процент от проконвертированной суммы.

При этом подконтрольным предприятиям налоговый кредит формировался от торговых компаний. В частности, от одной из Интернет-сетей, которая насчитывает более 650 магазинов в 23 областях Украины, предприятиям-участникам центра конвертационного сформировано более 87 млн грн фиктивного налогового кредита по бестоварным операциям якобы по продаже мобильных телефонов.

Общий объем проконвертированных денежных средств за 2017-2019 годы с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 180 млн. гривен.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, по адресам фактического проживания фигурантов и в их автомобилях, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 1 млн грн, печати подконтрольных предприятий и ФЛП, их финансово-хозяйственные документы, банковские карточки, чековые книжки и черновые записи, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.

Также наложен арест на 13 банковских счетов компаний-фигурантов, открытых в учреждениях 4 банков и на лимит суммы НДС этих компаний в СЕА НДС на общую сумму почти 43,3 млн гривен.Продолжается следствие.

конвертационный центр
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Изложение
(0 оцінок)
Актуальность
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував
Новини компаній
Благотворительный фонд ПриватБанка "Помогать просто!" продолжает программу поддержки больниц прифронтовых городов на Востоке Украины. На этот раз фонд, по просьбе медиков, закупил и передал Покровской клинической больнице интенсивного лечения Донецкой области уникальное современное оборудование - мобильный рентген аппарат. Оборудование итальянского производства стоимостью 1 млн 200 тыс. гривен уже работает в хирургическом отделении больницы. "Аналогичного...
адреси
21 жовтня деякі вулиці м. Суми залишаться без світла. Планове відключення світла, за інформацією «Сумиобленерго», пов'язане з виконанням ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі.
Суспільство
З такою ініціативою на сайті електронних петицій виступила Гаврилів Анна. «Пропонуємо встановити автомати для збору пластикових пляшок, які видають корм для тварин. Зараз такі автомати є в багатьох розвинутих країнах Європи. Автомати покликані покращити життя безхатніх тварин, які часто стають жертвами отруєнь, та привчити жителів міста до сортування сміття для подальшої переробки. Їжа розрахована на бродячих тварин, яких у місті налічується до 5000. Корм...
адреса
Державною екологічною інспекцією у Сумській області проведено плановий захід державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природоохоронного середовища на КП «Комбінат благоустрою». В ході перевірки було встановлено, що на полігоні твердих побутових відходів м. Лебедин КП «Комбінат благоустрою» не проведено роботи по пересипці та ущільненню відходів, відсутня огорожа по периметру полігону, яка б перешкоджал...
Суспільство
Фахівці юстиції Сумщини інформують щодо окремих можливостей для учасників АТО/ООС. Ініціатива Мін’юсту «Шлюб за добу» в області реалізується у 4 містах: Сумах, Ромнах, Шостці та Тростянці Для того, щоб скористатися сервісом з реєстрації шлюбу у скорочені терміни, нареченим необхідно зробити три простих кроки: обрати дату та час проведення державної реєстрації; звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу; укласти цивільно-правовий договір про нада...
Суспільство
Моїсеєнко Максим через електронну петицію звернувся до місцевої влади з проханням побудувати дитячий садок та початкову школу 1-3 класів в мікрорайоні Баси. «Побудувати в мікрорайоні Баси дитячий садок, початкову школу 1-3 класів для безпечного та зручного виховання дітей, бо найближчі знаходяться на далекій відстані або в других мікрорайонах міста Сум», - йдеться у петиції, підтримати яку можна за посиланням.
Суспільство
Філія «Сумський міський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго» повідомляє про планові відключення електричної енергії 29–31 жовтня. Відключення пов’язані із ремонтним роботами на повітряній лінії електропередач і підключенням споживачів. В усіх випадках після завершення робіт напругу подадуть без попередження. Тел. для довідок: 65-96-59, 0-800-300-247. Графік відключення на 29 жовтня або Переглянути не завантажуючи Графік відключення на 30 жовтня або...
фото
Впродовж 17 жовтня на Сумщині піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій знищили дві 50-мм мінометні міни, один 76-мм артилерійський снаряд, одну ручну гранату, дев’ять вибухників, сто патронів та дві 82-мм мінометні міни. Вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни раніше виявляли на території Роменського району та м. Буринь. Тієї ж доби об 11:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про знайдення підозрілого металево...
Пригоди
За минулу добу пожежно – рятувальним підрозділам Сумщини п’ять разів довелось ліквідовувати загоряння господарчих споруд, а саме в Конотопському, Кролевецькому, Шосткинському районах містах Конотоп і Шостка. Зокрема 17 жовтня о 14:54 на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння господарчої споруди в пров. Парковий в м. Шостка. Про загоряння повідомила власниця споруди, яка побачила охоплену полум’ям стіну. На місце події було направл...