На Сумщине застройщик коттеджей уклонился от уплаты подоходного налога на общую сумму 4,5 млн грн

В рамках проведения операции «Строитель» и оперативного сопровождения уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК Украины было установлено одного из местных ФЛП, который строил в регионе коттеджный городок, нанимая рабочих без официального оформления трудовых отношений.

С целью уклонения от уплаты налогов фигурант использовал схему передачи принадлежащих ему земельных участков под застройку другим гражданам по договору суперфиция, якобы под самостоятельное строительство. На самом деле граждане покупали у застройщика построенные «под ключ» индивидуальные жилые дома с земельным участком, введенные в эксплуатацию, со всеми подключенными коммуникациями и всей необходимой документацией.

Для поиска покупателей широко использовалась реклама на специально созданном сайте в сети Интернет и в социальных сетях.

При этом, никаких налогов ни за доходы от реализации объектов строительства, ни с выплаченной заработной платы предприниматель не начислял и не платил.

Таким образом фигурант уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц только из собственных полученных доходов на общую сумму 4,5 млн грн. Кроме того, установлены личности более 60 строителей, работавших на злоумышленника без оформления трудовых отношений.

На основании постановлений суда проведено 9 обысков по месту жительства фигурантов и в автотранспорте застройщика, в офисных помещениях, на строительных объектах, в учреждении, в государственных регистрационных и контролирующих органах.

По результатам проведенных мероприятий изъяты бухгалтерские, разрешительные и регистрационные документы, подтверждающие проведение застройки на всех земельных участках коттеджного городка непосредственно фигурантом, а не покупателями домов, документы по закупке строительных материалов, использовавшихся застройщиком при строительстве коттеджного городка, а также черновые записи; печати подконтрольных фигуранту субъектов хозяйствования, которые использовались в противоправной схеме; компьютерную технику, жесткие диски и флэш-носители информации.

уклонение от налогов налоговая милиция коттеджный городок
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Изложение
(0 оцінок)
Актуальность
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував
адреси
18 жовтня деякі вулиці м. Суми залишаться без світла. Планове відключення світла, за інформацією «Сумиобленерго», пов'язане з виконанням ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі.
Суспільство
На Сумщині за жорстоке поводження з тваринами в цьому році за повідомленнями громадян розпочато 5 кримінальних проваджень. Одне з них було закрите за відсутністю складу злочину, два - направлені на розгляд суду, ще два знаходяться на досудовому розслідуванні. У минулому році відкрито 15 таких проваджень, у 2017 році – 7. Працівники поліції закликають громадян не залишатися осторонь і повідомляти на спецлінію «102» про всі подібні випадки, аби в подальшому...
фото
КП «Електроавтотранс» встановило інформер на зупинці громадського транспорту на вул. Металургів. Загалом це п’яте інформаційне табло в місті і четверте, що встановлено за кошти КП «Електроавтотранс». До цього комунальне підприємство облаштувало два монітори ймовірного часу прибуття комунального транспорту на зупинці «ЦУМ» (в обох напрямках), одне – на зупинці ТРЦ «Атріум». Ще одне табло (навпроти ТРЦ «Київ») подарував меценат. За інформацією КП «Електроавт...
Кримінал
Прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 27-річного жителя смт Дубов'язівки, який позбавив життя свою сусідку. Нагадуємо, що трагедія сталась 24 травня 2018 року в смт Дубов'язівка Конотопського району. 66-річна місцева жителька попросила сусіда відремонтувати у неї в господарстві пошкоджену електропроводку. Молодик зголосився та, прихопивши із собою молоток і викрутку, близько 11 годин прийшов до будинку. Замість обіцяної допомоги сусід, пе...
Новини компаній
ПриватБанк запустил новую для украинского и глобального банковского рынка технологию мгновенного оформления кредитных договоров рассрочки в бесконтактных цифровых кошельках Apple Pay и Google Pay. Об этом сообщил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов. По его словам, оформление кредита при оплате за товар смартфоном происходит так же мгновенно и бесконтактно, как и оплата собственными средствами. А оплатить...
Суспільство
Обережно — гриби! З настанням осені громадяни все частіше виходять до лісу для збирання грибів, що при невиконанні простих правил безпеки може призвести до тяжких наслідків, а тому рятувальники звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил збирання, приготування та вживання грибів. Щоб запобігти отруєнню грибами: • Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях (магазинах, теплицях, спеціалізованих кіосках). • Збирайте і купуйте тільки...
Суспільство
У п’ятницю, 18 жовтня, з 10.00 по 14.00 сумчанки і мешканки області можуть пройти обстеження у лікаря-мамолога. На "День відкритих дверей" жінок запрошує Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер в рамках Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Адреса центру: м. Суми, вул. Привокзальна,31 (поліклініка).
Кримінал
У справі відносно громадянина Б., обвинуваченого за ч. 2 ст. 121 КК України, (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого) і громадянки Б., обвинуваченої за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження) і ч. 3 ст. 135 КК України (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані й позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітс...
Суспільство
У Сумах відбувся брифінг щодо механізму монетизації субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги. Зокрема, про це розповіла заступник директора департаменту - начальник управління надання державної соціальної допомоги Ірина Лагіренко: «Відтепер діє дві форми отримання монетизованої субсидії: безготівкова — коли Ощадбанк автоматично створює обліковий запис одержувача пільг, на який нараховуються кошти, а за підсумками опалювального сезону – зекономлені г...