Управление защиты экономики и налоговая милиция прикрыли крупнейший в истории Сумщины конвертационный центр с оборотом 350 млн грн

В ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области с участием управления защиты экономики в Сумской области ликвидировали крупнейший в истории Сумщины межрегиональный конвертационный центр с оборотом 350 млн. гривен.

Организаторы «конверта» в течение 2017-2018 годов, создав на территории Сумской, Луганской, Донецкой, Киевской, Черниговской областей и г. Киеве ряд подконтрольных предприятий, предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций, незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» вышеуказанной группе лиц за предоставление незаконные услуги) передавались клиентам – должностным лицам предприятий реального сектора экономики. Общий объем проконвертированных средств составил более 350 млн. гривен.

По результатам проведенных обысков по адресам фактического нахождения «теневого» офиса, адресам проживания участников «конвертационного центра», автомобильного транспорта, который использовался в преступной деятельности изъяты печати подконтрольных предприятий, первичные финансово - хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.

Также в рамках уголовного производства наложены аресты на счета в банковских учреждениях и на счетах Государственного казначейства Украины заблокировано около 38 млн гривен.

Сейчас следственные действия продолжаются и принимаются меры по привлечению всех участников «конвертационного центра» к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

налоговаямилиция конвертационныйцентр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
2549 просмотров в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Общество
В Сумской области по состоянию на 19.09.2018 заболело корью 267 человек, из них 192 взрослых и 75 детей, в том числе в течение последней недели - 6, из них 5 взрослых и 1 ребенок. Летальных исходов не зарегистрировано. Случаи заболеваний зарегистрированы на следующих административных территориях области:  Подавляющее число заболевших - не были привиты против кори. Надежное средство профилактики кори - иммунизация. Прививки против кори обеспечивает надежный...
Общество
В Сумах в рамках реализации проекта общественного бюджета состоится фестиваль «старыми улицами Нового города». 22 и 23 сентября сумчан приглашают в детский парк «Сказка» окунуться в атмосферу создания Нового города 250 года назад. В субботу 22 сентября сумчан ждут: экскурсия по историческому центру Сум, экскурсия «Петропавловский погост - музей под открытым небом. Сумы на пересечении ХIХ - ХХ веков». Все мероприятия начнутся в 14:00. В воскресенье, 23 сент...
Общество
Злоумышленник, представившись работником полиции, выманил у 77-летней сумчанки пять тысяч гривен за якобы непривлечение ее внука к уголовной ответственности. Принятыми мерами полицейские вычислили и задержали мошенника. Им оказался 28-летний житель областного центра, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. В прошлом парень уже имел неприятности с законом, и не раз попадал в поле зрения сотрудников полиции как за сомнительные с точки зрения зак...
Происшествия
В г. Ромны на ул. Калнышевского 19 сентября произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход, пишет Панорама со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Сумской области. Находясь за рулем автомобиля Hyundai, 37-летняя женщина допустила наезд на пешехода. В результате аварии пострадала 67-летняя жительница Роменского района, которую с переломом правой голени доставили в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
фото
9-15 сентября в городе Уреки (Грузия) проходил традиционный художественный конкурс-фестиваль «Золотое руно». В этом году участниками Международного соревнования стали и любительские коллективы. Молодыми участниками конкурса оказались ученики Сумской общеобразовательной школы №12, на базе которой уже третий год действует хореографический кружок, объединивший школьников в коллектив «Сладкоежки». Этот коллектив знаком ценителям бальных танцев не только города...
фото
В группе в фейсбуке "Подслушано в Ахтырке" местная жительница сообщила об ужасающем факте. Татьяна Макаренко написала пост о том, что в городе орудует собачий маньяк, который режет животных, и разместила несколько фото.   "За последний месяц 4 порезанных собаки! Происходит всё на одном и том же районе, примерно в одном дворе. Возможно кто-то что-то видел, или знает кто это делает! Сообщите, не молчите! Завтра на месте этих собак могут быть люди! Звоните 10...
Криминал
Ими оказались 10 человек, приехавших из Донецкой области. Обманным путем они попали в квартиру 86-летней жительницы Шостки и похитили у нее больше 7000 гривен. О визите к пенсионерке подозрительных лиц в полицию сообщила ее соседка. Она стала свидетелем того, как большое количество незнакомых ей людей, среди которых были и дети, просто вломились в квартиру старушки. По указанному адресу немедленно выехали сотрудники полиции и, как оказалось - вовремя. Они...
фото
События произошли на улице Героев Крут, проспекте Михаила Лушпы и переулке Белоусовском. Так, вблизи супермаркета на улице Героев Крут, инспекторы начали беседу с 32-летним мужчиной, который нарушал общественный порядок. Во время беседы гражданин достал и держал в руках неизвестный сверток, как выяснилось, в дальнейшем, свернутую денежную купюру, которую затем пытался выбросить. Его поведение стало понятным, ведь в свертке находилось вещество растительного...
Криминал
По ходатайству прокуратуры Сумской области следственным судьей 18 сентября 2018 предоставлено разрешение на задержание подозреваемого в убийстве председателя общественной организации, депутата Сумского городского совета 6 созыва и экс-директора Департамента градостроительства и земельных отношений Сумской городской Анатолия Жука - его жены. Такое судебное решение является основанием для объявления подозреваемого в международный розыск Интерпола и последующ...