Управление защиты экономики и налоговая милиция прикрыли крупнейший в истории Сумщины конвертационный центр с оборотом 350 млн грн

В ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области с участием управления защиты экономики в Сумской области ликвидировали крупнейший в истории Сумщины межрегиональный конвертационный центр с оборотом 350 млн. гривен.

Организаторы «конверта» в течение 2017-2018 годов, создав на территории Сумской, Луганской, Донецкой, Киевской, Черниговской областей и г. Киеве ряд подконтрольных предприятий, предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций, незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» вышеуказанной группе лиц за предоставление незаконные услуги) передавались клиентам – должностным лицам предприятий реального сектора экономики. Общий объем проконвертированных средств составил более 350 млн. гривен.

По результатам проведенных обысков по адресам фактического нахождения «теневого» офиса, адресам проживания участников «конвертационного центра», автомобильного транспорта, который использовался в преступной деятельности изъяты печати подконтрольных предприятий, первичные финансово - хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.

Также в рамках уголовного производства наложены аресты на счета в банковских учреждениях и на счетах Государственного казначейства Украины заблокировано около 38 млн гривен.

Сейчас следственные действия продолжаются и принимаются меры по привлечению всех участников «конвертационного центра» к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

налоговаямилиция конвертационныйцентр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
2550 просмотров в декабре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Новости компаний
Все знают и любят розыгрыши. О том, какие они бывают уже все давно знают. Иногда это даже скучно и неинтересно. Именно для того, чтобы розыгрыш стал оригинальным - попробуйте новинку - конфеты jelly-belly. Они вызывают восторг у каждого, кто когда-либо их пробовал. Это непередаваемые ощущения - когда выбираешь конфету и не знаешь, какой внутри вкус! Приглашаем вас в увлекательное путешествие, во время которого вы узнаете вкусы самых знаменитых конфет Jelly...
Общество
У Марины Магаляс (Бусленко) нашли рак. Жизнерадостная девушка, мама, жена и дочь . Сейчас ей нужно пройти курс химиотерапии, стоимость которой семья Марины не может себе позволить . Поэтому прошу каждого помочь. Карта Марины 5168 7427 2123 5798 . Если Вы сомневаетесь и думаете, что маленький взнос ничего не решит, Вы ошибаетесь. Даже небольшая сумма денег, может помочь. Заранее благодарю всех, кто прочитает и поможет. За репост сообщения отдельное спасибо....
Общество
Павел Небылица - отец пленного моряка Богдана Небылицы, сельский голова села Глазового Шосткинского района. Разговор произошел перед встречей Павла Николаевича с главой Сумской ОГА, пишет Спецкор. Напомним, Богдан Небылица - один из двадцати четырех украинских моряков, которых 25 ноября атаковали и задержали военные Российской Федерации. Богдан Небылица родом из села Глазовое, что на границе Черниговской и Сумской областей. - Расскажите, откуда берете инфо...
адреса
На выходных, 8 и 9 декабря, некоторые улицы г. Сумы останутся без света. Плановое отключение света, по информации ПАО «Сумыоблэнерго», связано с выполнением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи. 08.12.2018  08:00:00 08.12.2018  17:00:00 СУМИ: провулок ВІЛЬНИЙ 3,4,5,6,7,8,9,11;СУМИ: вулиця ГОРЬКОГО 39,41;СУМИ: вулиця ПРАЦІ 2,6,8,10,14,16 Виконання робіт з реконструкції або модернізації електричних мереж 08.12.2018  08:00:00 08.12.2018  17:00:0...
фото
С 6 декабря на Театральной площади начали сооружать городок зимних развлечений. Сначала прямо в чаше фонтана начали устанавливать деревянную горку, которая позже превратится в ледяную и будет одним из элементов городка. Как сообщил куратор проекта Вадим Дубоделов, всего будет две горки – маленькая и большая. Также планируются ледяные скульптуры, каток, снежную крепость, сказочный ресторанчик, торговлю сувенирами, сладостями и горячими напитками. Открытие п...
фото
Событие произошло в одном из сел Липоводолинского района, около 18:00. Пытаясь помочь своему односельчанину вытолкнуть автомобиль с кювета, 19-летний юноша сам попал под колеса машины и погиб на месте. По предварительным данным, 23-летний водитель не справился с управлением на скользком участке дороги, в результате чего ВАЗ-2101 съехал в кювет. Молодой человек вместе со своим пассажиром-ровесником пытались вытолкнуть легковушку на дорогу, однако безрезульт...
Общество
18-летняя жительница Шостки в течение двух дней умудрилась обокрасть три магазина бытовой химии и косметики. Возможно этот список был бы значительно длиннее, если бы ее вовремя не задержала полиция. В Сумской отдел полиции обратились представители известной сети магазинов бытовой химии и косметики, и сообщили, что в течение двух дней из помещений торговых залов, расположенных в разных местах областного центра, было совершено несколько краж. Как выяснилось,...
фото
Прокуратурой Сумской области утвержден и в четвергом, 6 декабря 2018, направлено в суд обвинительный акт в отношении двух жителей г. Шостка, которые требовали у местного предпринимателя 15 тыс. долларов США. В ходе следствия, проведенного следователями следственного управления ГУ ЧП в Сумской области, установлено, что известные в определенных кругах 40-летний и 47-летний злоумышленники решили вмешаться в конфликт, продолжавшийся между двумя местными предпр...
Общество
В дежурную часть Глуховского отдела полиции обратился работник местного государственного предприятия агролесхоза с сообщением о том, что в районе села Береза ​​неизвестный незаконно вырубает лес. На вызов сразу выехали правоохранители. И вовремя - прибыв на указанное место. Они застали мужчину, который возился со сваленными кленовыми стволами, опиливая ветви. Работники полиции насчитали 10 бревен и 24 стволовые ветви. Сейчас следователи полиции открыли уго...