В Сумах СБУ прекратила деятельность конвертцентра

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Сумах деятельность конвертационного центра, который выводил в «тень» деньги из реального сектора экономики.

Правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных жителей. Через фиктивные бестоварные сделки дельцы выводили в тень и переводили в наличные средства почти десяти предприятий.

Злоумышленники также помогали коммерсантам минимизировать налоговые платежи в бюджет. Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди клиентов «конверта» были фирмы, которые получали заказы от некоторых бюджетных структур региона.

Среди заказчиков нелегальных услуг, были также представители из Западной Украины, которые легализовали сельхозпродукцию неизвестного происхождения для экспорта за границу. После чего получали возможность для неправомерного возмещения государством налога на добавленную стоимость.

Во время обысков в офисах конвертационного центра и месту жительства фигурантов дела, сотрудники СБ Украины изъяли документацию, которая использовалась для проведения финансовых сделок, поддельные документы налоговых органов, кассовые чеки о выдаче наличных, печати ряда фиктивных фирм и банковские карточки для получения наличных.

По словам задержанных организаторов, конвертцентр активно «работал» три-четыре месяца. За это время злоумышленники успели вывести в «тень» почти десять миллионов гривен. Сейчас заблокированы счета фиктивных структур, которые использовали дельцы, в ближайшее время на них будет наложен арест.

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

конвертцентр сбу
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
877 просмотров в декабре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
фото
В центре Сум подняли флаг Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в знак поддержки украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе. Поднятие флага состоялось при участии участников АТО, ООС, которые выступили с инициативой проведения этой акции, волонтеров, руководителей и работников структурных подразделений городского совета, общественности. Напомним, 25 ноября 2018 у Керченского пролива российские корабли атаковали и захватили украинский...
Происшествия
15 декабря на ул. Воронежской в Шостке 35-летний местный житель за рулем легкового автомобиля Мерседес совершил наезд на 47-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Ее госпитализировали в Шосткинскую ЦРБ, пишет Панорама со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.
Общество
15 декабря в 23:35 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи. В областном центре на ул. Римского Корсакова в пятиэтажном жилом доме остался закрытым в квартире малолетний ребенок. По предварительным данным, хозяйка дома вышла из квартиры в подъезд по делам, а когда вернулась, не смогла попасть в квартиру, поскольку девочка случайно закрылась на «ночной» замок. На место вызова прибыло отделение дежурного караула 2-й госуда...
Новости компаний
Закрыть глаза и нос и побыстрее пробежать мимо мусорной площадки. Знакомая реакция на соседство с мусорными контейнерами, не так ли? Можно сортировать мусор, вовремя выбрасывать, но уйти от неприглядных контейнеров на улицах не удается. Так думают многие. И ошибаются! В Украине появилась технология, позволяющая решить мусорную проблему в городах кардинально - это система подземного сбора и хранения мусора. Как рассказали в компании DIASON, которая проектир...
Происшествия
Уроженец Шостки - майор Александр Фоменко разбился 15 декабря на Житомирщине.  Об этом по телефону сообщил мэр Шостки Николай Нога, пишет UA:Суми. На данный момент, в Житомир отправился отец погибшего. По словам городского головы, родители планируют похоронить Александра в Шостке. Однако, прощание может произойти в Житомире, где служил мужчина и где остались его жена и дочь. Напомним, 15 декабря, около 15:00 на Житомирщине вблизи пгт Озерное, при заходе на...
фото
Информация об этом появилась на странице организатора фестиваля - Сумского Общества Зажиты Животных. «Вчера прошёл наш первый зимне-новогодний фестиваль «Puppy Kitty Winter Fest».Прошло ли все успешно? Да! Довольны ли мы результатом ? Ещё бы! 10 животных обрели дом. Одного котика, одиннадцатого, забрали ещё по дороге на фестиваль. И такое бывает… Благодарим всех, кто помог с организацией мероприятия и принял участие в выступлениях, было очень живо и весело...
Происшествия
15 декабря в 10:49 на линию «102» поступило сообщение от тренера одной из харьковских футбольных команд о том, что 14.12 в Сумах произошел конфликт между игроком его команды, 17-летним сумчанином, и неизвестными, сообщает пресс-служба полиции Сумской области. Тренер звонил из Киева и просил разобраться в данной ситуации. Его сообщение в полиции зарегистрировали и начали проверку. Полицейские разыскали футболиста. Пообщались как с ним, так и с его матерью....
Происшествия
В результате пожаров погиб один человек, еще четыре - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий. Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершен 51 выезд для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. На пожарах спасено материальных ценностей на общую сумм...
Криминал
Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 37-летнего сумчанина, который лишил жизни бывшего 56-летнего отчима. Напоминаем, что событие произошло год назад - 15 декабря около 17:00 в г. Сумы. В одной части частного дома проживал потерпевший, а в другой - сын бывшей жены. Мужчины между собой частенько конфликтовали. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, младший взял нож и пошел к старшему выяснять отношения. Разгово...