В Сумах СБУ прекратила деятельность конвертцентра

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Сумах деятельность конвертационного центра, который выводил в «тень» деньги из реального сектора экономики.

Правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных жителей. Через фиктивные бестоварные сделки дельцы выводили в тень и переводили в наличные средства почти десяти предприятий.

Злоумышленники также помогали коммерсантам минимизировать налоговые платежи в бюджет. Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди клиентов «конверта» были фирмы, которые получали заказы от некоторых бюджетных структур региона.

Среди заказчиков нелегальных услуг, были также представители из Западной Украины, которые легализовали сельхозпродукцию неизвестного происхождения для экспорта за границу. После чего получали возможность для неправомерного возмещения государством налога на добавленную стоимость.

Во время обысков в офисах конвертационного центра и месту жительства фигурантов дела, сотрудники СБ Украины изъяли документацию, которая использовалась для проведения финансовых сделок, поддельные документы налоговых органов, кассовые чеки о выдаче наличных, печати ряда фиктивных фирм и банковские карточки для получения наличных.

По словам задержанных организаторов, конвертцентр активно «работал» три-четыре месяца. За это время злоумышленники успели вывести в «тень» почти десять миллионов гривен. Сейчас заблокированы счета фиктивных структур, которые использовали дельцы, в ближайшее время на них будет наложен арест.

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

конвертцентр сбу
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

адреси
Філія «Сумський міський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго» повідомляє про планові відключення електричної енергії 1 червня. Відключення пов’язані із ремонтним роботами на повітряній лінії електропередач.
фото
Сьогодні Руслан Пиняга вручив поліцейським, які нещодавно повернулись з довготривалого відрядження в зону ООС, подяки та нагрудні знаки. До привітань приєднався і радник міського голови з питань учасників АТО, голова координаційної ради з питань учасників АТО Андрій Тимофіїв. Урочисте шикування відбулося на плацу підрозділу роти патрульної служби поліції особливого призначення «Суми». Десятьом бійцям підрозділу, які виявили високий професіоналізм та мужніс...
Влада
Таку зарплату отримала голова Сумського апеляційного суду Наталія Литовченко у травні 2020 року, пише odindoma. Згідно повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, яке Н.Литовченко оприлюднила сьогодні, 29 травня, на сайті НАЗК, вона отримала 326 148 грнвень зарплати. Згідно ж щорічної декларації про доходи за 2019 р., зарплата Наталії Литовченко за минулий рік склала понад півтора мільйони гривень, а саме — 1759081 грн.
фото
Участь у відкритті корпусу взяв голова Сумської облдержадміністрації Роман Грищенко. Під час відкриття Роман Грищенко відзначив: «Це непересічна подія для всіх жителів Сумщини. У цьому корпусі пацієнти будуть лікуватися в максимально комфортних умовах, а персонал матиме змогу надавати якісну медичну допомогу». Комфортні палати зі спеціальними ліжками, необхідне обладнання, світлі коридори і сучасні санітарні кімнати – саме таким є новий терапевтичний корпу...
Суспільство
Під час позачергового засідання Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося під головуванням заступника голови облдержадміністрації Сергія БАННІКОВА, затвердили тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у ДНЗ області та при наданні послуг з перевезення пасажирів залізничним транспортом на період карантину, пише сайт ОДА. Враховуючи, що на території Сумської області інцидент...
Суспільство
Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення з посиланням на обласний центр з гідрометеорології повідомляє, що цими вихідними у Сумах очікуються невеликі дощі та туман. У суботу, 30 травня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, слабкий туман, вдень дощ. Вітер змінних напрямків 3–8 м/с. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 13–15°С тепла, вдень 16–18°С. Наступного дня характер погоди не змінюватиметься, – синоптик...
Новини компаній
Щоб забезпечити малюкові всебічний і гармонійний розвиток потрібно створити для цього оптимальні умови. Завдяки іграм і творчості діти пізнають навколишній світ у зрозумілій для них ігровій формі. Головна мета компанії Danko Toys - зробити світ дитини яскравим, захоплюючим і барвистим. Ми на ринку іграшок більше 10 років. Ми відповідально підходимо до виконання основних завдань. Власне виробництво в Україні дозволяє швидко реагувати на актуальний попит на...
Кримінал
Прокуратурою Сумської області підтримано публічне обвинувачення стосовно групи з трьох осіб, які скоїли низку тяжких злочинів (ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 28/ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 289 КК України). У ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачені у складі організованої групи, зокрема, грабували та викрадали людей, а також вчиняли розбійні напади. Зібрано докази їх причетності до 7 тяжких злочинів. Саме ці чоловіки 25 г...
фото
Нещодавно вночі, патрулюючи вулицю Кузнечну, за порушення ПДР, вартові порядку зупинили автомобіль ВАЗ-2106. Перевіряючи документи, патрульні виявили у водія відсутність реєстраційних документів на легковик. А перевіривши номери вузлів та агрегатів, і зовсім виявили, що вони в транспортному засобі знищені кустарним шляхом. 45-річний керманич, мешканець Сумського району, жодним чином пояснити цього не зміг. Та це не єдине питання, яке мали вартові порядку...