В Сумах СБУ прекратила деятельность конвертцентра

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Сумах деятельность конвертационного центра, который выводил в «тень» деньги из реального сектора экономики.

Правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных жителей. Через фиктивные бестоварные сделки дельцы выводили в тень и переводили в наличные средства почти десяти предприятий.

Злоумышленники также помогали коммерсантам минимизировать налоговые платежи в бюджет. Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди клиентов «конверта» были фирмы, которые получали заказы от некоторых бюджетных структур региона.

Среди заказчиков нелегальных услуг, были также представители из Западной Украины, которые легализовали сельхозпродукцию неизвестного происхождения для экспорта за границу. После чего получали возможность для неправомерного возмещения государством налога на добавленную стоимость.

Во время обысков в офисах конвертационного центра и месту жительства фигурантов дела, сотрудники СБ Украины изъяли документацию, которая использовалась для проведения финансовых сделок, поддельные документы налоговых органов, кассовые чеки о выдаче наличных, печати ряда фиктивных фирм и банковские карточки для получения наличных.

По словам задержанных организаторов, конвертцентр активно «работал» три-четыре месяца. За это время злоумышленники успели вывести в «тень» почти десять миллионов гривен. Сейчас заблокированы счета фиктивных структур, которые использовали дельцы, в ближайшее время на них будет наложен арест.

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

конвертцентр сбу
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
877 просмотров в марте
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Происшествия
О происшествии, которое произошло вечером 19 марта, на своей странице в фейсбуке сообщила сумчанка Галина Ефремова. «Сегодня (событие произошло 19 марта) в 21.15. я села в троллейбус № 7 на улице Ахтырской. На пр. Курском троллейбус сделал остановку, я начала выходить на заднюю дверь, но водитель почему-то закрыл двери (которые буквально выбросили меня из троллейбуса) и продолжил движение. Я на скорости выпала на асфальт, очень сильно ударилась спиной и г...
Новости компаний
«ЭЛИТ ЭКСПРЕСС» Ежедневные поездки Сумы-Киев-Варшава Бронирование мест по тел. +38 (093) 112-58-58, +38 (068) 113-58-58, +38 (066) 119-58-58, +48 (22) 116-58-85. http://www.busik.pl.ua/
фото
17 марта, около 22:30, экипаж патрульных получил сообщение о том, что на проспекте Михаила Лушпы работникам полиции охраны нужна помощь. Выяснилось, что они преследуют неизвестного, который причастен к совершению уголовного преступления. Следуя указанному адресу, стражи порядка заметили похожего по ориентировке человека, который быстро бежал. Увидев инспекторов, тот резко изменил направление движения и ускорился. Патрульные оперативно догнали и задержали е...
фото
Автопроисшествие случилась 16 марта, около 21:00, возле торгового центра на улице Героев Крут. По предварительным данным, 47-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Fabia, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд на 24-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения...
Новости компаний
На рынок игрушек ворвался настоящий ураган, который покорил не только детей, но и взрослых - машинки Trix Trux. Яркий, запоминающийся подарок надолго останется в памяти именинника и его друзей. Что представляет собой этот интересный набор: - машинка с большими колесами Trix Trux; - гибкая пластиковая трасса, из деталей которой даже 3-летний малыш сделает неповторимую дорогу для своей любимой машинки; - трамплин «волна» и «горка»; - преграда «лестница»; - с...
адреса
Завтра, 20 марта, некоторые улицы г. Сумы останутся без света. Плановое отключение света, по информации ПАО «Сумыоблэнерго», связано с выполнением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи.
Общество
Городской голова во время аппаратного совещания поинтересовался обработкой поручения по обустройству названий остановок общественного транспорта. Как сообщил и. о. директора департамента инфраструктуры города Виктор Богданов, структурным подразделением данный вопрос проработан. В управление архитектуры и градостроительства предоставлена ​​информация о количестве и названии остановок, которые требуют соответствующих указателей. «После разработки и согласова...
Общество
19 марта в Белой Церкви прошел чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди взрослых спортсменов с недостатками слуха. Единственный представитель Сумщины сумчанин Сергей Сущевский стал чемпионом в весовой категории до 55кг. Это был отбор на чемпионат мира в Белоруссии. Подготовил спортсмена тренер Владимир Гордиенко, пишет Данкор.
Политические новости
Об этом во время рабочей поездки в Харьков заявил народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко на встрече с персоналом Харьковской детской городской больницы №16. «Медицинская реформа в Украине провалена, поскольку внедряли ее непрофессионально, а над пациентами попросту ставят эксперименты. Не может врач, который работает в онкологии, который спасает детей от такого страшного недуга, получать зарплату в 5-6 тысяч гривен. И та...
Новости по теме
В Сумах задержали 17-летнего подростка, причастного к разбойному нападению на 20-летнего сумчанина
На Сумщине полиция задержала мужчину за двойной грабеж
В Мирополье на Сумщине обокрали Свято-Николаевский храм
На Сумщине будут судить рецидивиста, который пытался отомстить бывшему сотруднику колонии
Во время пьяной ссоры на Сумщине зять зарезал тестя
За жестокое избиение сотрудника полиции жителю Сумщины грозит до 8 лет
Жителя Сумщины судили за торговлю оружием из района проведения операции Объединенных сил
Окунали головой в воду: на Сумщине совершено жестокое разбойное нападение
На Сумщине 21000 пачек сигарет и 2,8 млн грн изъяли у контрабандистов правоохранители
В Тростянце средь бела дня расстреляли собак