11:45, 6 липня 2017 р.
В Сумской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 90 млн гривен
По информации Главного управления ГФС в Сумской области, в рамках расследования уголовного производства по ст. 212 Уголовного кодекса Украины сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области совместно с прокуратурой Сумской области установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики конвертационные услуги.
Как удалось выяснить, «Конверт» действовал в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Преступники предоставляли услуги по незаконному формированию налогового кредита, минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.
Организаторы конвертационного центра зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных и транзитных предприятий, на счета которых предприятия переводили безналичные средства в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, работы и услуги.
По результатам обысков, проведенных сотрудниками налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области и прокуратуры Сумской области на основании постановлений суда по адресам нахождения «теневого» офисного помещения использовался участниками «конвертационного центра» обнаружено и изъято доказательства противоправной деятельности. Изъяты наличные денежные средства на общую сумму около 200 тыс грн, 13 печатей и штампов СХД и государственных учреждений, документы бухгалтерского и налогового учета, чековые книжки, мобильные телефоны, компьютерную и оргтехнику.
Следственные действия продолжаются.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
16:54
Вчора
12:06
Вчора
11:19
Вчора
Оголошення
09:18, 12 квітня
19
10:31, 10 квітня
21:26, 14 квітня
1
10:15, 11 квітня
17
live comments feed...