В Сумах СБУ разоблачила теневой центр, причастный к финансированию терроризма

Подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях, разоблачила в Сумах Служба безопасности Украины.

Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличность (российские рубли) переправлялась на временно оккупированные боевиками территории. При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, которые дельцы контрабандным путем завозили из России в Украину.

Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту жительства оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 млн рублей, 180 тыс. долларов, 2 млн гривен, 22 тыс. евро, а также большое количество золотых изделий, в частности, коллекционные монеты.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

финансированиетерроризма сбу
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
1842 просмотра в январе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Общество
Намерзание конденсата на контактной сети вносит коррективы в движение електротранспорта. Троллейбусы могут курсировать с отклонениями от графиков движения (преимущественно в первой половине дня).
Общество
В правовом управлении прокомментировали ситуацию про поступление сумчанам от ПАО «Сумыгаз» квитанций на оплату за потребленный природный газ в квартирах, оборудованных плитой газовой при наличии централизованного горячего водоснабжения, пишет сайт мэрии. В таких платежках нормы потребления природного газа указаны в расчете 9,8 куб.м. в месяц на одного человека, что не соответствует законодательству. Начальник правового управления Олег Чайченко обращает вни...
Власть
Вчера, 21 января, в сумской мэрии, на площади Независимости, 2, в кабинете заместителя сумского городского головы Александра Журбы правоохранители провели обыск. По данным прокуратуры Сумской области, эти следственные действия были санкционированы судом. Обыск проводился в рамках уголовного производства по факту гибели младенца в лифте дома на улице Супруна, 32/1, пишет ST. Напомним, 2 января около 16:00 в первом подъезде вышеуказанного дома произошла траг...
Криминал
Прокуратурой Сумской области поддержано публичное обвинение в отношении бывшего сотрудника милиции, который лишил жизни своего коллегу. В ходе следствия установлено, что рота патрульной службы милиции особого назначения «Сумы» находилась в зоне проведения боевых действий на востоке страны. Событие произошло 28 февраля 2015 в г. Славянск Донецкой области. В тот день между двумя милиционерами возник спор, во время которого подчиненный из табельного оружия за...
адреса
Завтра, 22 января, некоторые улицы г. Сумы останутся без света. Плановое отключение света, по информации ПАО «Сумыоблэнерго», связано с выполнением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи.
фото
20 января, в полночь, во время патрулирования Покровской площади, экипаж патрульных полицейских заметил подозрительного мужчину. Прохожий несколько раз менял направление движения, когда инспекторы двигались за ним. Общаясь с 55-летним сумчанином, стражи порядка увидели, что он очень нервничает и путается в собственном разговоре. В дальнейшем, при проведении поверхностной проверки патрульные обнаружили у него 6 метательных ножей кустарного изготовления с пр...
видео
После полуночи 20 января, на линию 102 поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки на улице Нахимова длительное время плачет малолетний ребенок. Экипаж патрульных немедленно прибыл на место. Поднимаясь по лестнице, инспекторы слышали крики и плач ребенка. Двери в квартиру никто не открывал, зато крики и плач только усиливались. Понимая, что ситуация требует решительных действий, ведь неизвестно, что именно случилось с ребенком, полицейски...
Общество
Происшествие произошло в Сумах, вчера около полуночи. Благодаря срабатыванию кнопки срочного вызова полиции, группа реагирования полиции охраны прибыла на вызов и установила личность посетительницы автовокзала. Ею оказалась 18-летняя девушка, разыскиваемая семьей и полицией Роменщины как без вести пропавшая, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. Около 3 минут понадобилось группе реагирования полиции охраны, чтобы прибыть по сигналу «срочный...
Происшествия
18 января в 11:05 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в жилом доме на ул. Яровой в с. Верхнее Песчаное г. Сумы. На тушение направили дежурный караул 3-й и отделение 1-й государственных пожарно-спасательных частей. Как было установлено, возгорание произошло в середине здания. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. Во время тушения пожарные обнаружили тело погибшего мужчины. В 11:30 пожар был лок...