На Сумщине разоблачили деятельность центра минимизации таможенных платежей (ФОТО)

Сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС в Сумской области в рамках общегосударственной операции «Рубеж-2017» совместно с прокуратурой области выявлено и прекращено противозаконную деятельность группы предприятий, зарегистрированных как в Сумской области, так и на территории других регионов Украины.

Преступная схема заключалась в незаконном приобретении нелегальных лесоматериалов на территории Сумской, Житомирской, Черниговской и Харьковской областей, их легализации путем использования поддельных документов о происхождении и дальнейшей реализации пиломатериалов на экспорт по заниженным ценам.

Денежные средства от незаконной деятельности возвращались организатору схемы на карточные счета, обналичивались и снова использовались для закупки нелегальной древесины, ее легализации и экспорта.

Общий объем операций, проведенных через предприятия, которые входили в «центр минимизации таможенных платежей» (далее - ЦМТП), в течение 2016-2017 годов составил около 70 млн. гривен. Сумма нанесенного бюджету ущерба - более 10 млн. гривен.

По данным фактам прокуратурой Сумской области на основании материалов, собранных сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС в Сумской области в марте 2017 открыто уголовное производство за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, служебный подлог и использование заведомо поддельных документов.

Оперативными работниками и следователями ГУ ГФС в Сумской области проведены обыски предприятий, входивших в состав ЦМТП и их должностных лиц. В результате обысков изъято материальные ценности и доказательства незаконной деятельности, а именно: пиломатериалы (доска дуба, сосны, ясеня) общим количеством 97 м3, деревообрабатывающее оборудование, около 80 тыс. грн наличных средств, банковские карты, носители информации, черновая документация и печати субъектов объектов предпринимательства.

Общая стоимость изъятых материальных ценностей и наличных составляет около 4,9 млн. гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

центрминимизациитаможенныхплатежей
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
457 просмотров в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Общество
В связи с ремонтом дороги, в среду, 26 сентября, будет ограничено движение транспорта на одном из участков по ул. Троицкая. Речь идет об отрезке дороги от ул. Ивана Деревянко до ул. Новоместенская, где в тот день на проезжей части будут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия. Из-за этого с 8:00 до 19:00 данный участок с дороги будет закрыт для транспорта.
Общество
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в январе-августе 2018 в органы соцзащиты населения Сумщины за субсидией для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) обратились 225 тыс. домохозяйств, из которых назначена субсидия 99 тыс. домохозяйств. Сейчас в январе-августе текущего года количество получателей государственной субсидированной поддержки уменьшилось в 3,3 раза, а общая сумма назначенных субсидий на оплату Ж...
Общество
Готовы рассмотреть молодых начинающих журналистов. Мы ищем человека, который сумеет грамотно и интересно доносить информацию, без проблем ищет и анализирует информацию.  Мы хотим чтобы наши журналисты смотрели на проблемы под разными углами. Мы готовы рассмотреть начинающих журналистов с большим желанием стать профессионалом в этой сфере. Мы поможем и научим. Если у Вас есть желание работать в дружной компании и всегда быть в курсе событий родного города,...
Общество
В текущем году среди сумчан, старше 45 лет, правом пройти профессиональную переподготовку за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы воспользовалась 51 человек. Желающие сменить профессию получили от Сумского городского центра занятости специальные ваучеры на обучение и теперь изучают швейное дело, искусство приготовления пищи, навыки изготовления столярных изделий и сварки металлов в ведущих учреждениях...
Власть
Городской голова Александр Лысенко подписал распоряжение о созыве очередной сессии Сумского городского совета VІІ созыва 24 октября. Депутатов ждут в 9:00 в сессионном зале Дома советов, на площади Независимости, 2. На рассмотрение предлагаются вопросы коммунальной собственности и приватизации, земельных отношений и градостроительства, о расходовании средств резервного фонда городского бюджета. Все проекты решений будут опубликованы на Информационном порта...
фото
Патрулируя улицу Конотопскую, патрульные обнаружили гражданина, который нарушал общественный порядок. 37-летний прохожий нервничал, путался в показаниях и постоянно рассказывал разные версии о совершении им правонарушения. Полицейские провели в отношении мужчины поверхностную проверку, в ходе которой обнаружили у него два полиэтиленовых пакетика с белым порошкообразным веществом, внешне похожам на амфетамин. Стражи порядка обеспечили охрану места происшест...
фото
Недавно, ночью, патрульные получили сообщение о подозрительном мужчине, который ходит возле автомобилей на улице Котляревского. Инспекторы патрульной полиции оперативно прибыли на место происшествия, где при осмотре прилегающей территории обнаружили открытые четыре автомобиля. В автомобиле ВАЗ-2104 была снята автомагнитола, колонки и аккумулятор. Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Осматривая...
фото
В течение недели, пиротехническими подразделениями Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, была уничтожена фугасная авиационная бомба (ФАБ-250) 11 артиллерийских снарядов (152, 122, 120, 76 мм), 4 минометные мины (82 мм) и 2 ручные гранаты (Ф-1, РГД) времен Второй мировой войны, обнаруженные в Роменском, Ахтырском, Тростянецком, Сумском, Глуховском, Лебединском и Конотопа районах. В частности,...
фото
Почти 10 кг рыбы из водоема запрещенной электроудочкой выловили супруги с Конотопского района. В полиции их действия квалифицировали как браконьеров и начали уголовное производство, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. На водоеме вблизи села Озаричи Конотопского района работники рыбоохранного патруля задержали 47-летнего жителя района и его 44-летнюю жену, которые с помощью самодельной электроудочки и резиновой надувной лодки осуществляли н...