На Сумщине разоблачили деятельность центра минимизации таможенных платежей (ФОТО)

Сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС в Сумской области в рамках общегосударственной операции «Рубеж-2017» совместно с прокуратурой области выявлено и прекращено противозаконную деятельность группы предприятий, зарегистрированных как в Сумской области, так и на территории других регионов Украины.

Преступная схема заключалась в незаконном приобретении нелегальных лесоматериалов на территории Сумской, Житомирской, Черниговской и Харьковской областей, их легализации путем использования поддельных документов о происхождении и дальнейшей реализации пиломатериалов на экспорт по заниженным ценам.

Денежные средства от незаконной деятельности возвращались организатору схемы на карточные счета, обналичивались и снова использовались для закупки нелегальной древесины, ее легализации и экспорта.

Общий объем операций, проведенных через предприятия, которые входили в «центр минимизации таможенных платежей» (далее - ЦМТП), в течение 2016-2017 годов составил около 70 млн. гривен. Сумма нанесенного бюджету ущерба - более 10 млн. гривен.

По данным фактам прокуратурой Сумской области на основании материалов, собранных сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС в Сумской области в марте 2017 открыто уголовное производство за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, служебный подлог и использование заведомо поддельных документов.

Оперативными работниками и следователями ГУ ГФС в Сумской области проведены обыски предприятий, входивших в состав ЦМТП и их должностных лиц. В результате обысков изъято материальные ценности и доказательства незаконной деятельности, а именно: пиломатериалы (доска дуба, сосны, ясеня) общим количеством 97 м3, деревообрабатывающее оборудование, около 80 тыс. грн наличных средств, банковские карты, носители информации, черновая документация и печати субъектов объектов предпринимательства.

Общая стоимость изъятых материальных ценностей и наличных составляет около 4,9 млн. гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

центрминимизациитаможенныхплатежей
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
458 просмотров в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Криминал
Им оказался ранее судимый 27-летний роменчанин, который обворовывал магазины и кафе. В полиции уже доказали его причастность к трем таким преступлениям. За содеянное злоумышленнику грозит очередной срок заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области. Сообщения о кражах в Роменский отдел полиции поступили от владельцев двух магазинов и кафе. По их словам, злоумышленник проникал в помещения их торговых заведений в ночное время, повреждая м...
Политика
Минулий рік був знаковим щодо реформ у медичній галузі України: тепер ми йдемо до свого лікаря. Лікарі стали більше отримувати за свою роботу, а пацієнти - отримувати якіснішу послугу. Тепер ми маємо можливість самостійно обирати сімейного лікаря, і це лише одна з кардинальних змін у галузі медицини, що сталися за минулий рік. Як свідчать офіційні дані, своїх лікарів обрали вже майже 25 млн українців. Медики у закладах, які перейшли на нову модель фінансув...
Общество
Именно такую ​​сумму перечислила пенсионерка неизвестным за якобы непривлечение внука к уголовной ответственности за совершение ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. По словам потерпевшей, утром на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и голосом, похожим на голос внука, попросил о помощи. Мол, на автомобиле сбил ребенка и сейчас находится в полиции. А потом трубку взяла женщина, которая назвалась следственной. Она предложила пенсион...
Политические новости
Об этом заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, народный депутат Юрий Бойко во время общения с воинами-афганцами в Киевской области, сообщает пресс-служба партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ» «После массовых выступлений ветеранов и обращения депутатов, представляющих ОППОЗИЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИЗНЬ, Конституционный Суд признал незаконной отмену льгот афганцам. Но власть не торопится выполнять это решение. Режим пытается «экономить»...
адреса
Завтра, 16 февраля, некоторые улицы г. Сумы останутся без света. Плановое отключение света, по информации ПАО «Сумыоблэнерго», связано с выполнением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи.
Власть
В Сумах прошло заседание областного оперативного штаба по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона в Сумской области в 2018-2019 гг. По словам директора областного департамента ЖКХ Сергея Лугового, по состоянию на 14 февраля предприятия жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса работают в штатном режиме. «Отапливаются 4425 жилых домов, 261 дошкольное учебное заведение, 473 учебных заведений, 756 учреждений здравоох...
фото
В День всех влюбленных сумчане приняли участие в квесте «Влюбленные Сумы». Такой организовало Агентство продвижения «Сумы». Шесть пар влюбленных сумчан изъявили желание принять в нем участие. Организаторы подготовили для участников интересные загадки о родном городе, угадывая которые, влюбленные узнавали хорошо известные места Сум. После надо было туда добраться и сделать фото, после чего следовала следующая загадка. Наградой участникам квеста стали подарк...
Общество
Об этом в фейсбуке сообщила заместитель директора гимназии Лариса Симоненко. «Сумская гимназия №1: карантин продлен до 19.02.2019. Восстановление занятий 20.02.2019», - написала замдиректора. Отметим, что в городе, кроме школы №12, на карантине находится и один класс школы №29.
Криминал
Роменской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего юноши, который совершил разбойное нападение. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению) УК Украины. В ходе следствия установлено, что молодой человек, несмотря на юный возраст, уже имеет богатое криминальное прошло...