На Сумщине разоблачили деятельность центра минимизации таможенных платежей (ФОТО)

Сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС в Сумской области в рамках общегосударственной операции «Рубеж-2017» совместно с прокуратурой области выявлено и прекращено противозаконную деятельность группы предприятий, зарегистрированных как в Сумской области, так и на территории других регионов Украины.

Преступная схема заключалась в незаконном приобретении нелегальных лесоматериалов на территории Сумской, Житомирской, Черниговской и Харьковской областей, их легализации путем использования поддельных документов о происхождении и дальнейшей реализации пиломатериалов на экспорт по заниженным ценам.

Денежные средства от незаконной деятельности возвращались организатору схемы на карточные счета, обналичивались и снова использовались для закупки нелегальной древесины, ее легализации и экспорта.

Общий объем операций, проведенных через предприятия, которые входили в «центр минимизации таможенных платежей» (далее - ЦМТП), в течение 2016-2017 годов составил около 70 млн. гривен. Сумма нанесенного бюджету ущерба - более 10 млн. гривен.

По данным фактам прокуратурой Сумской области на основании материалов, собранных сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС в Сумской области в марте 2017 открыто уголовное производство за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, служебный подлог и использование заведомо поддельных документов.

Оперативными работниками и следователями ГУ ГФС в Сумской области проведены обыски предприятий, входивших в состав ЦМТП и их должностных лиц. В результате обысков изъято материальные ценности и доказательства незаконной деятельности, а именно: пиломатериалы (доска дуба, сосны, ясеня) общим количеством 97 м3, деревообрабатывающее оборудование, около 80 тыс. грн наличных средств, банковские карты, носители информации, черновая документация и печати субъектов объектов предпринимательства.

Общая стоимость изъятых материальных ценностей и наличных составляет около 4,9 млн. гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

центрминимизациитаможенныхплатежей
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
457 просмотров в ноябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Общество
Такое решение коллегия судей уголовной палаты Апелляционного суда Сумской области приняла, рассматривая апелляционные жалобы стороны убежища на постановление следственного судьи Шосткинского горрайонного суда. Адвокат просил отменить решение суда первой инстанции и выбрать 62-летней женщине более мягкую меру пресечения, а именно домашний арест. В судебном заседании, при рассмотрении апелляционной жалобы, подозреваемая отмечала на наличии у нее ряда хрониче...
Общество
Только за последние сутки неизвестные мошенники обогатились за счет доверчивых граждан на 115000 гривен. Жертвами преступников стали жители Роменского, Лебединского, Сумского, Липоводолинского, Шосткинского и Белопольского районов. Несмотря на регулярное информирование полицией граждан о мошенничествах, совершаемых преступниками по отношению к людям всех возрастов, и в результате которых пострадавшие теряют все свои сбережения, преступления, связанные с вы...
Происшествия
Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры в пятницу, 16 ноября 2018, сообщено о подозрении 57-летнему жителю Белопольского района, который допустил наезд на 6-летнюю девочку. Речь идет о ДТП, которое произошло 15 сентября 2018 в 14:15 в г. Белополье. Водитель управлял технически исправным автомобилем «KIASORENTO», двигался из г.Сумы по ул. Сумской в ​​направлении ул. Соборной. В это время с левого края проезжей части, из-за припаркованного вблиз...
фото
По материалам СБУ в суд направлено обвинительное заключение по результатам предварительного расследования по факту вымогательства и покушения на получение взятки председателем Сумского хозяйственного суда. В ноябре 2017 оперативники спецслужбы совместно с САП и НАБУ задержали чиновника при покушении на получение взятки в сумме более 26 тысяч долларов США от местного бизнесмена. В такую ​​сумму злоумышленник оценил свое содействие в вынесении судебного реше...
фото
Стражи порядка получили сообщение о мужчине, который на проспекте Тараса Шевченко бросил камень в окно квартиры на первом этаже. Полицейские оперативно прибыли на место и по имеющимся приметам начали отрабатывать прилегающую территорию. За считанные минуты, неподалеку полицейские заметили мужчину, который отвечал ориентированию. 39-летний сумчанин имел явные признаки алкогольного и наркотического опьянения. Его узнали очевидцы. Поведение мужчины не соответ...
видео
Новый вид развлечений придумали для себя двое школьников из Сум. Зацепившись за троллейбус, они катались по городу. Такие поездки могут закончиться крайне трагично. И в первую очередь ответственность понесут родители экстремалов. «Уважаемые сумчане, в случае выявления так называемых «зацепов», сразу звоните в полицию!», -сообщает пресс-служба КП «Электроавтотранс».
фото
После почти двух лет строительства в Сумах завершили строительство мемориала героям АТО на Центральном кладбище. Последним штрихом стала стела с металлом войны, который специально привезли из зоны боевых действий. «Материалы, используемые для создания фрагмента «металл войны» - аутентичные, настоящие. Большие, средние, малые. Для нас было важно использовать все, даже маленькие. Их принесли, привезли, прислали друзья нашего фонда. Для большинства - это напо...
Общество
Такое решение было принято отделом безопасности движения КП «Электроавтотранс» во время проведения планового обследования остановок. Так, в ходе проверки по маршрутам движения троллейбусов на участке пр. Курский - завод «Центролит», выявлен факт демонтажа знака «Остановка» и самого остановочного комплекса, говорится на сайте ведомства. «Конечно, получая жалобы от пассажиров, мы понимаем их недовольство. Но остановка троллейбусов при таком положении дел -...
Происшествия
За прошедшие сутки пожарные Сумщины трижды ликвидировали пожары в жилом секторе Сум. Дважды спасатели тушили пожары в многоквартирных домах и ликвидировали возгорание хозяйственной постройки 15 ноября в 22:20 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о задымлении в подъезде 9-ти этажного жилого дома по пр-ту М. Лушпы. На место происшествия был направлен дежурный караул 2 - й Государственной пожарно - спасательной части. Проведенной разведкой было...