фото
16:00, 19 квітня 2017 р.
Сумчанин разработал схему незаконного экспорта пиломатериалов в Турцию и уклонился от уплаты 4 млн грн налогов
фото
Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов, подделки документов и служебной подделки. Сведения в Единый реестр внесены по ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Во время проведения следствия установлено, что житель г. Сумы организовал незаконную деятельность по экспорту пиломатериалов, изготовленных из древесины сомнительного происхождения. С этой целью в таможенные органы подавались поддельные документы, свидетельствующие о якобы приобретении древесины у легальных лесопользователей.
Кроме того, указанное лицо, с целью уклонения от уплаты налогов, создал ряд предприятий и привлекл к своей незаконной деятельности подконтрольных физических лиц-предпринимателей, в результате чего, по предварительным данным, в бюджет не поступило почти 4 млн грн в виде налогов и сборов.
На основании постановлений следственного судьи во вторнику, 18 апреля 2017, проведен ряд обысков в офисных и производственных помещениях, по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления, а также в банковском учреждении, в котором получал наличные.
По результатам обысков обнаружено печати подконтрольных предприятий и физических лиц-предпринимателей, бухгалтерская документация, наличные средства. Изъято более 100 м3 пиломатериалов преимущественно твердых пород древесины, что планировалась на экспорт в Турцию.
Продолжается досудебное расследование.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:43
Вчора
17:00
Вчора
14:21
Вчора
Оголошення
17:39, 17 квітня
11:08, 6 квітня
11:07, 6 квітня
11:08, 6 квітня
17:39, 17 квітня
live comments feed...