Его, по оперативным данным, организовал бывший сотрудник фискального ведомства. Услугами успели воспользоваться несколько предприятий города. «Прокачали» в обход закона около 50 млн грн, пишет сайт мэрии.
Действовали злоумышленники, как заявляют в налоговой милиции, осторожно – снимали со счетов банковской учреждения не более 150 тыс. грн в день.
Сумма уклонения от налогообложения составила около 10 млн грн.
Следственное управление финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области проводит досудебное расследование уголовного преступления.