Как сообщает налоговая милиция, мужчина зарегистрировал несколько предприятий, которые находились на территории соседних областей, а также за границей. Используя доверенность, которую он оформил в одном из предприятий, злоумышленник заключал сделки, а также представлял интересы предприятия в одном из сумских вузов.
Мужчина знакомился с иностранцами в интернете с помощью видеосвязи и занимался их агитацией. Будущим студентам он объяснял, что направлять их на обучение в наши вузы будут иностранные компании. После чего для оплаты предоставлял реквизиты своих карточных счетов.
Деньги, полученные от студентов, снимал с помощью различных платежных систем, а доходы не декларировал в налоговой.
Как сообщают работники налоговой инспекции, злоумышленник за 4 года своих действий получил средств на сумму около 14,5 млн. грн., и не заплатил налог в городской бюджет 2,3 млн. грн.