Во время следствия оперативники Управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции, следователи Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области установили, что коммерческие структуры выполняли капитальный ремонт отдельных объектов жилого фонда г. Сумы.
С целью присвоения бюджетных средств директор одной из коммерческих структур разработал преступную схему, привлекая к противоправной деятельности еще двух предпринимателей. Один составлял соответствующую смету, второй выступал подрядчиком и составлял соответствующие накладные и акты, в том числе, с недостоверными сведениями об объемах, стоимости приобретенных материалов и выполненных ремонтных работах.
Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы при выполнении капремонта зданий стоимость работ завышена на 580 000 гривен.
26 июня 2018 директору общества, который организовал схему присвоения бюджетных средств, было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенные организованной группой) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, в пределах указанного производства еще двум лицам было сообщено о подозрении: директору еще одного общества и физическому лицу-предпринимателю.
Сегодня, 30 ноября 2018, обвинительный акт направлен в суд с квалифицирующим признаком «действия, совершенные в составе организованной группы».
Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.