09:00, 25 липня 2014 р.
Сумській міндоходівці вилучили з «конвертів» та повернули державі близько 7 мільйонів гривень
Слідчо-оперативні підрозділи Міндоходів Сумщини викрили 16 фіктивних підприємств, які завдали бюджету збитків на суму майже 20 мільйонів гривень.
- Це і так звані «податкові ями», і складові транзитно-конвертаційних груп та конвертаційних центрів. Їх використовували як інструменти для формування незаконних схем з приховування податків та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, - зазначив Ігор Короткий, виконуючий обов’язки заступника начальника - начальника слідчого підрозділу фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області.
Оперативники встановили, що фіктивні підприємства реєструвалися у Сумській області на громадян Російської Федерації, Молдови, мешканців Харківської та Дніпропетровської областей.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області розслідується 5 кримінальних проваджень, що кваліфікуються за ст.205 Кримінального кодексу України («Фіктивне підприємництво»).
Встановлений обсяг незаконного обігу коштів через рахунки фіктивних підприємств склав понад 100 млн. грн., а розмір завданих бюджету збитки перевищив 20 млн. грн.
Для забезпечення погашення збитків по кримінальних провадженнях міндоходівці вилучили готівки та заблокували на банківських рахунках 4 мільйони гривень, а всього з початку року вони повернули державі близько 7 мільйонів гривень.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:51
Вчора
12:14
Вчора
ТОП новини
Оголошення
21:25, 14 квітня
21:26, 14 квітня
1
09:18, 16 квітня
10:16, 11 квітня
22
13:30, 22 квітня
live comments feed...