Сумське підприємство-транзитер задіяне у схемі незаконної конвертації коштів ТОВ «Вісті Мас-Медіа»

Слідчі управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області провели санкціонований обшук у приміщенні організації ТОВ «Вісті Мас-Медіа» у Києві.

За словами Юрія Больбіта, в.о. начальника ГУ Міндоходів у Сумській області, слідчі дії, проведені працівниками Головного управління на території видавця газети «Вести», не були податковою перевіркою цього підприємства. Нашим відомством впродовж 2-х місяців розслідується незаконна діяльність ряду сумських підприємств. Відстежені нами грошові потоки і привели оперативників до одного з них - офісу ТОВ «Вісті Мас-Медіа».

Встановлено, що на через сумське приватне підприємства на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» у період з березня 2013 року було переведено 93,6 млн. грн. Кошти на рахунки сумського підприємства надійшли з Криму у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги.

При цьому сумське підприємство увесь час звітувало про відсутність будь-якої діяльності. Таким чином, ухилення від сплати податку на прибуток тільки за 2013 рік склало 17,8 млн. грн. За сприянням Держфінмоніторину України міндоходівці викрили незаконні фінансові оборудки, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ «Вісті Мас-Медіа».

Встановлено також, що сумське підприємство зареєстроване у 2011 році на втрачений паспорт одного з мешканців Харкова і використовувалось виключно для незаконної конвертації коштів.

В ході обшуку у приміщенні редакції оперативники виявили та вилучили майже 2,5 мільйона гривень, чорнову бухгалтерію, печатки, комп’ютерну техніку тощо. Перевіряється інформація щодо джерел фінансування незаконної діяльності товариства, у тому числі шляхом отримання «фінансової допомоги» з-за кордону.

Кримінальне провадження триває за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ст. 212 ч.3), фіктивного підприємництва (ст. 205 ч.2), легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 ч.2 Кримінального кодексу України).

Автор
( 0 оценок )
Изложение
( 0 оценок )
Актуальность
( 0 оценок )