У Сумах виявили безготівку, переведену в кримінал

Працівники податкової міліції у м. Сумах припинили діяльність "конвертаційного центру", через який переводились у готівку безготівкові кошти. Керівники зазначених підприємств намагалися обійти податкове законодавство та ухилитися від сплати податків.

До створення фіктивного центру були причетні троє осіб, які у 2012 році зареєстрували підприємство, відкрили рахунки в банківських установах та розпочали незаконну фінансово-господарську діяльність. За час такої злочинної діяльності вони сформували схемний кредит низці підприємств України на загальну суму понад 1,5 млн. грн. У подальшому кошти були зняті готівкою в банківських установах і використані без сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету. Таким чином через одне підприємство пройшло більше 10 млн. грн.

На даний час у рамках зареєстрованого у єдиному реєстрі кримінального провадження здійснюються слідчі дії, податківці встановлюють інших осіб, причетних до діяльності "конвертаційного" центру та проводять заходи для забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків.