В деле по возмещению фиктивной сумской фирме 74 миллиона гривен НДС из бюджета задержан еще один подозреваемый

Ночью 3 марта текущего года в городе Харьков задержан один из организаторов преступной схемы хищения бюджетных средств через незаконное возмещение налога на добавленную стоимость в сумме 74 миллионов гривен. Это местный тридцатилетний житель Р., ранее к ответственности не привлекался, занимается частным бизнесом в сфере торговли зернопродуктов.

 Указанный человек организовал создание четырех фиктивных предприятий, которые, декларируя якобы реальные хозяйственные операции, в дальнейшем позволил двум из них заявить к возмещению из бюджета миллионные суммы НДС.

 В ходе следствия установлено, что три предприятия незаконно функционировали в Сумах и одно в Харькове. По словам начальника следственного отдела прокуратуры Сумской области Валентины МУСИЯКИ, данная сделка возмущает своей дерзостью, поскольку согласно с этой «налоговой историей» фирмы годами не занимались хозяйственной деятельностью, а за один-два месяца задекларировали осуществления хозяйственных операций на десятки миллионов гривен.

 5 марта текущего года Заречным районным судом города Сумы в отношении организатора преступной схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас устанавливается причастность других лиц к этому преступлению, в том числе работников налоговой инспекции, которые, собственно, и должны были проверить обоснованность требований предприятий по возмещению НДС, — сообщает пресс-служба прокуратуры в Сумской области.

Напомним, налоговики возместили фиктивной сумской фирме 74 миллиона гривен НДС из бюджета.