В Сумах на ремонте многоэтажки пытались «отмыть» полмиллиона гривен

Фискальной службой Сумщины активно проводится выявление преступлений и их расследования в сфере борьбы с отмыванием средств, полученных в результате злоупотреблений в государственных органах.

По результатам исследования материалов уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» специалисты сектора борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГФС в Сумской области установили признаки совершения должностным лицом ООО еще одного правонарушения.

Руководитель фирмы завладел денежными средствами Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета, которые перечислялись для проведения капитального ремонта жилого дома № 14 по переулку Гетманский в Сумах в 2016 году.

По заключению экспертов Сумского отделения Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бакариуса объемы работ, указанным в актах приемки выполненных работ, не соответствуют объемам фактически выполненных работ, установленных в соответствии с данными обследования. Общая стоимость завышения строительных работ 526,2 тыс. грн.

Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области внесены сведения об уголовном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 209 УК Украины «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».

Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)