В Сумах СБУ разоблачила теневой центр, причастный к финансированию терроризма

Подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях, разоблачила в Сумах Служба безопасности Украины.

Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличность (российские рубли) переправлялась на временно оккупированные боевиками территории. При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, которые дельцы контрабандным путем завозили из России в Украину.

Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту жительства оперативники спецслужбы изъяли наличными 10 млн рублей, 180 тыс. долларов, 2 млн гривен, 22 тыс. евро, а также большое количество золотых изделий, в частности, коллекционные монеты.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)