0542.ua

На Сумщине предотвратили очередное отмывание доходов

Только в прошлом году Государственная служба финансового мониторинга, то есть украинская финансовая разведка, получила от банков и других компаний более 1 млн сообщений о финансовых операциях наших сограждан.

По информации Госаудитслужбы, только на протяжении 4 месяцев 2017 года, их специалистами в Сумской области было возмещено потерь финансовых и материальных ресурсов на сумму свыше 3, 5 млн. грн.

Кроме того, предупреждены нарушения в сфере публичных закупок путем отмены торгов и расторжения договоров на общую сумму почти 109 млн грн.

Пожалуй, самое резонансное это результат ревизий, проверок публичных закупок и комиссионных проверок местных органов исполнительной власти, органонов местного самоуправления.

Напомним, к ответственности было привлечено одно из управлений ЖКХ, а также предотвращено публичные закупки на суму свыше 100 млн. грн.

По материалам контрольных мероприятий правоохранительные органы начали 9 досудебных расследований, а также вручили 2 письменных уведомления о подозрении в совершении уголовного преступления.

За нарушение финансовой дисциплины 15 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 11 - к дисциплинарной и материальной, 2 человека уволены.

Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)