Сумській міндоходівці вилучили з «конвертів» та повернули державі близько 7 мільйонів гривень

Слідчо-оперативні підрозділи Міндоходів Сумщини викрили 16 фіктивних підприємств, які завдали бюджету збитків на суму майже 20 мільйонів гривень.

- Це і так звані «податкові ями», і складові транзитно-конвертаційних груп та конвертаційних центрів. Їх використовували як інструменти для формування незаконних схем з приховування податків та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, - зазначив Ігор Короткий, виконуючий обов’язки заступника начальника - начальника слідчого підрозділу фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області.

Оперативники встановили, що фіктивні підприємства реєструвалися у Сумській області на громадян Російської Федерації, Молдови, мешканців Харківської та Дніпропетровської областей.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області розслідується 5 кримінальних проваджень, що кваліфікуються за ст.205 Кримінального кодексу України («Фіктивне підприємництво»).

Встановлений обсяг незаконного обігу коштів через рахунки фіктивних підприємств склав понад 100 млн. грн., а розмір завданих бюджету збитки перевищив 20 млн. грн.

Для забезпечення погашення збитків по кримінальних провадженнях міндоходівці вилучили готівки та заблокували на банківських рахунках 4 мільйони гривень, а всього з початку року вони повернули державі близько 7 мільйонів гривень.